1 dzień temu
Departament Skarbu USA nakazał giełdzie kryptowalut MEXC Global odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego z powodu zarzutów o przetworzenie 16,7 mld USD powiązanych z nielegalną działalnością.
Ogłoszenie z 6 listopada informuje, iż Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zakaże amerykańskim instytucjom finansowym przesyłania lub otrzymywania środków związanych z MEXC.
Ograniczenie dotyczy transferów kryptowalut i zaczyna obowiązywać 30 dni po publikacji w Federal Register.
Dlaczego Departament Skarbu USA skierował działania przeciwko MEXC?
Zgodnie z 24-stronicowym rozporządzeniem FinCEN, MEXC obsłużyło około 16,7 mld USD podejrzanych transakcji między majem 2021 a majem 2026.
Skarb Państwa powiązał prawie 1,5 mld USD z obchodzeniem sankcji rosyjskich, w tym transakcje z objętą sankcjami giełdą Garantex. Zidentyfikował też ponad 1 mld USD bezpośrednich transferów z ponad 40 irańskimi giełdami kryptowalut.
FinCEN stwierdził ponadto, iż MEXC ułatwiło około 350 000 USD dla objętego sankcjami północnokoreańskiego praacza pieniędzy Sim Hyon Sopa w 2025 roku.
„Albo wspierasz irański reżim, albo masz dostęp do amerykańskiego systemu finansowego”.
MEXC już blokuje klientów z USA. Dlaczego to jest ważne?
Regulamin użytkownika MEXC już zakazuje obsługi klientów z USA. Iran i Korea Północna także są na liście państw objętych restrykcjami.
Obecne ograniczenia ustalają, kto może handlować na MEXC. Nakaz Skarbu dotyczy tego, jak pieniądze przepływają przez amerykańskie instytucje finansowe, łącznie z transakcjami z klientami mieszkającymi w innych krajach.
Na przykład trader z Europy może zobaczyć odrzucony transfer kryptowalut między MEXC a giełdą regulowaną w USA, gdy zakaz zacznie obowiązywać.
Większym zagrożeniem jest ryzyko kontrahenta.
Zagraniczne giełdy i partnerzy bankowi mogą ponownie ocenić współpracę z MEXC, by uniknąć ryzyka regulacyjnego. To może utrudnić wpłaty i wypłaty, a na świecie może pojawić się problem z płynnością.
Nakaz nie blokuje automatycznie aktywów klientów ani nie zamyka MEXC na całym świecie.
Jednak nakaz nie ma ustalonej daty zakończenia. Sposób, w jaki partnerzy finansowi MEXC zareagują, zdecyduje, jak mocno ograniczenia wpłyną na działalność międzynarodową.
BeInCrypto Polska - Amerykański departament skarbu zakazuje giełdy MEXC w związku z domniemanymi nielegalnymi transakcjami o wartości 16 mld USD
