Binance blokuje transfery z MEXC, gdy śledczy kryptowalutowy kwestionuje roszczenie o 16 mld USD

Binance i MEXC zablokowały transfery po tym, jak Departament Skarbu USA oskarżył MEXC o przetworzenie co najmniej 16 mld USD nielegalnych środków. Skarb Państwa nie wykazał, jak obliczono tę kwotę.

Użytkownicy Binance powiązani z MEXC mogą zobaczyć ograniczenia kont podczas kontroli. MEXC zapewnia, iż działa normalnie i aktywa użytkowników są bezpieczne.

Dlaczego giełda spoza USA stosuje się do nakazu z USA

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), jednostka d/s prania pieniędzy Departamentu Skarbu, uznała MEXC za „główne zagrożenie praniem pieniędzy” 6 listopada. Nakaz zabrania amerykańskim instytucjom finansowym wysyłania środków do i z MEXC.

Nakaz dotyczy tylko instytucji amerykańskich, ale FinCEN napisało, iż MEXC może uzyskiwać dostęp do dolarów USA pośrednio przez zagraniczne instytucje finansowe.

Mimo to Binance podjęło działanie. W poście ogłosiło, iż odrzuci transfery na MEXC i sprawdzi inne powiązane transakcje.

Binance przyznało się do zarzutów w USA w 2023 roku, w tym za naruszenie sankcji wobec Iranu, i zapłaciło około 4,3 mld USD.

Co według Departamentu Skarbu zrobiło MEXC

Skarb Państwa powiązał prawie 1,5 mld USD z omijaniem sankcji wobec Rosji oraz około 1 mld USD z irańskimi giełdami od maja 2021 roku, jak wyjaśnia amerykański zakaz wobec MEXC.

MEXC współpracowało także z Garantex, rosyjską giełdą objętą sankcjami, i jej następcą Grinex, choćby w czerwcu, wskazuje Skarb Państwa. FinCEN po raz pierwszy użyło tej mocy w 2023 roku przeciwko Bitzlato, kolejnej giełdzie związanej z Rosją.

Dlaczego ZachXBT chce, by Departament Skarbu pokazał dane

ZachXBT, badacz śledzący włamania związane z krypto, zgodził się, iż kontrole klientów MEXC są od dawna słabe. Kwestionuje jednak podaną kwotę.

W komunikacie Skarbu Państwa mowa o co najmniej 16 mld USD. W nakazie pojawia się 16,7 mld USD, powołując się na analizę blockchaina i niejawne dane, bez szczegółowego wyliczenia.

„Ale kwota 16 mld USD nielegalnych środków podawana przez FinCEN wydaje mi się zawyżona, więc chciałbym zobaczyć dane i porównania.”

Stwierdził, iż może wykazać setki mln do mld USD nielegalnych środków na każdej dużej giełdzie. Według Skarbu Państwa MEXC przetwarzało ponad 1 mld USD dziennie we wrześniu.

Wskazał KuCoin jako gorszego sprawcę, ale bez sankcji. KuCoin przyznał się do zarzutu w USA w styczniu 2025 roku i zapłacił ponad 297 mln USD. Binance otrzymało 676 mln USD od Shelbit, giełdy z Dubaju powiązanej z Iranem, napisał Reuters w sierpniu.

Zakaz zaczyna obowiązywać po 30 dniach od opublikowania nakazu w Federal Register. Skarb Państwa nie powiedział, czy ujawni dane, o które poprosił ZachXBT.

BeInCrypto Polska - Binance blokuje transfery z MEXC, gdy śledczy kryptowalutowy kwestionuje roszczenie o 16 mld USD