Binance ponawia obowiązkową weryfikację KYC

Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, wprowadziła obowiązkowy proces ponownej weryfikacji KYC (Poznaj Swojego Klienta) dla swoich użytkowników w Indiach.

Ten krok dotyczy zarówno obecnych, jak i nowych użytkowników, ponieważ giełda dąży do zgodności z lokalnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Binance wprowadza surowsze KYC w Indiach po wcześniejszych naruszeniach AML

18 kwietnia, giełda poinformowała, iż ten krok ponownej weryfikacji jest częścią szerszych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników i zgodność z globalnymi standardami regulacyjnymi.

W ramach tego procesu użytkownicy muszą złożyć zaktualizowane dokumenty tożsamości, w tym swój stały numer konta (PAN). PAN to 10-znakowy kod alfanumeryczny wydawany przez Departament Podatku Dochodowego i jest wymagany do transakcji finansowych w Indiach. Binance stwierdziło na X:

“Użytkownicy w Indiach mogą potrzebować ponownie zweryfikować swoje dane KYC, w tym powiązać swój PAN. Jest to zgodne z indyjskimi przepisami AML, a te wymagania dotyczą wszystkich giełd w Indiach.”

Binance podkreśliło, iż ten wymóg wynika z krajowych przepisów AML i nie jest unikalny dla jego platformy.

Binance dodało również, iż dane użytkowników są bezpieczne i chronione. Giełda stwierdziła, iż będzie prosić tylko o informacje wymagane przez indyjskie przepisy AML, aby zapobiegać przestępstwom finansowym i wspierać bezpieczny, odpowiedzialny ekosystem aktywów cyfrowych:

“Ten wymóg nie jest unikalny dla Binance i dotyczy wszystkich lokalnych i globalnych giełd zarejestrowanych zgodnie z indyjskimi przepisami AML.”

Zaktualizowane procedury KYC Binance pojawiają się w momencie, gdy indyjscy regulatorzy zwiększają kontrolę nad platformami kryptowalutowymi.

Indyjskie władze rozprawiają się z giełdami, które nie spełniają obowiązków zgodności, szczególnie w zakresie raportowania podatkowego i praktyk AML.

Zgodnie z The Economic Times, indyjski Departament Podatku Dochodowego bada, czy użytkownicy Binance używają platformy do omijania 1% podatku potrącanego u źródła (TDS) od transakcji kryptowalutowych.

Zgodnie z indyjskim prawem, traderzy muszą przedstawić dowód zapłaty TDS lub dostarczyć dokumentację dotyczącą wszelkich obowiązujących zwolnień.

Tymczasem najnowsze działania zgodności Binance następują po problemach regulacyjnych z poprzedniego roku. W 2024 roku indyjskie FIU nałożyło na giełdę karę w wysokości 188,2 mln ₹ (około 2,2 mln USD) za niespełnienie standardów AML. Rząd również nakazał usunięcie aplikacji Binance z App Store firmy Apple w kraju.

Mimo tych niepowodzeń, Binance z powodzeniem zarejestrowało się w FIU w zeszłym roku i od tego czasu pracuje nad odbudową swojej pozycji regulacyjnej.

Wprowadzenie tego procesu ponownej weryfikacji sygnalizuje zamiar firmy, aby w pełni przestrzegać indyjskich przepisów finansowych i przywrócić zaufanie wśród użytkowników i regulatorów.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.

BeInCrypto Polska - Binance ponawia obowiązkową weryfikację KYC