7 godzin temu
Sąd w Hongkongu skazał byłego managera ds. relacji w China Construction Bank (Asia) na cztery lata więzienia po tym, jak przyjął ponad 470 000 USD w Tether (USDT) za poświadczenie sfałszowanych instrumentów bankowych o rzekomej wartości ponad 1,6 mld USD.
Niezależna Komisja Antykorupcyjna (ICAC) poinformowała, iż Lam Chun-yin, 32 lata, pracował w bankowości detalicznej w oddziale Causeway Bay. Jego obowiązki nigdy nie obejmowały akredytyw i bank nie upoważnił go do ich obsługi.
Jak kryptowalutowa łapówka przemieniła bankiera detalicznego w gwaranta
Dokumentacja prowadzi do Vesttoo Limited, zagranicznej firmy fintech, która już zakończyła działalność. Jej platforma ułatwiała zawieranie inwestycyjnych transakcji związanych z ubezpieczeniami. Inwestorzy musieli przedstawić gwarancje w formie standby akredytyw wystawionych przez bank.
Yu Po Holdings Limited zostało inwestorem za pośrednictwem tej platformy na początku 2022 roku. Następnie grupa przestępcza zorganizowała, by Lam fałszywie przedstawił się jako kontakt do wydawania tych gwarancji w China Construction Bank Corporation.
Pomiędzy kwietniem a czerwcem 2022 roku Lam współpracował z szefem działu Vesttoo i wspólnikami, aby przyjąć Tether, podała ICAC. Poświadczył wiele standby akredytyw, które fałszywie wskazywały bank jako wystawcę, oraz dwa listy zastawne, które rzekomo wydano przez Yu Po i przez tę firmę potwierdzono.
„Całe zajście odkryto podczas wewnętrznego dochodzenia w CCB (Asia), po którym bank zgłosił przypadek korupcji do ICAC i w pełni współpracował. Dochodzenie ICAC wykazało, iż ani CCB, ani spółki zależne nie wystawiły żadnej z wymienionych standby akredytyw i listów zastawnych.”
Sędzia Ernest Lin Kam-hung za punkt wyjścia przyjął sześć lat, a następnie obniżył wyrok o jedną trzecią za przyznanie się do winy. Nakazał także, by Lam oddał ok. 3,7 mln HKD CCB (Asia), czyli równowartość łapówek.
Śledź nas na X, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami
Kryptowaluty ciągle pojawiają się w śledztwach w Hongkongu
ICAC przekazała, iż uczestnicy próbowali ukryć proceder, przekazując łapówki pośrednio przez kryptowaluty. Agencja złożyła do sądu wnioski o nakazy aresztowania dla kolejnych osób zamieszanych w sprawę.
Cyfrowe aktywa pojawiają się także w innych sprawach w mieście. Policja w Hongkongu zamroziła wirtualne aktywa o wartości 480 mln HKD w 2025 roku.
W listopadzie 2025 miasto postawiło zarzuty 16 osobom za niezależne oszustwo na platformie handlu wirtualnymi aktywami platforma. W tej sprawie było ponad 2700 poszkodowanych, a straty przekroczyły 1,6 mld HKD.
ICAC kontynuuje działania, więc wątki afery Vesttoo w Hongkongu pozostają otwarte.
Subskrybuj nasz kanał YouTube, by oglądać wypowiedzi ekspertów i dziennikarzy
BeInCrypto Polska - Były bankier z Hongkongu trafia do więzienia za sprzedaż swojego podpisu za kryptowaluty
