11 miesięcy temu
Chińskie władze wezwały do zajęcia się pozagiełdowym rynkiem Forex, a w szczególności zjawiskiem wykorzystywania kryptowalut jako narzędzia do nielegalnego handlu walutami obcymi.
Prokuratorzy i organy regulacyjne rynku Forex zostali poproszeni o wzmocnienie nadzoru nad wymianą walut. „Szczególną uwagę należy poświęcić przypadkom, w których stablecoin Tether był wykorzystywany jako pośrednik w handlu juanem z innymi walutami” – poinformowały Najwyższa Prokuratura Ludowa i Państwowa Administracja Wymiany Walutowej w Chinach.
Dlaczego właśnie Forex?
Działania mają zostać wdrożone w celu „skutecznego zapobiegania i rozwiązywania ryzyka finansowego oraz utrzymania krajowego bezpieczeństwa finansowego”. Najwyższa Prokuratura Ludowa i Państwowa Administracja Wymiany Walutowej stwierdziły, iż ich lokalne oddziały powinny poprawić zasady współdziałania, aby „karać nieuczciwe zakupy walutowe, nielegalne transakcje walutowe i inne nielegalne i przestępcze działania związane z walutami obcymi zgodnie z prawem i radzić sobie z nimi”.
Regulator rynku walutowego zapowiedział kontynuowanie działań mających na celu rozprawienie się z nielegalną transgraniczną działalnością finansową.
Z kolei prokuratura zwróciła uwagę na osiem „typowych przypadków nielegalnych przestępstw walutowych” – z których dwa wykorzystywały stablecoina Tether jako pośrednika – i wezwała do zaostrzenia przepisów. W jednym z przypadków z 2019 r. handlarz kryptowalutami otrzymał równowartość około 6 milionów dolarów w gotówce od chińskiego syndykatu hazardowego w Dubaju i przelał te środki na swoje konto w Chinach. Ustalono, iż przedsiębiorca – który został skazany na siedem lat więzienia i ukarany grzywną w wysokości 322 tys. dolarów – wykorzystał dirhamy ZEA do zakupu stablecoina Tether, który następnie odsprzedał w Chinach kontynentalnych za juany, osiągając zyski w wysokości ponad 2 proc.
Oszustów nie brakuje
Inny przypadek dotyczył konwersji waluty obcej o wartości ponad 220 milionów juanów dzięki Tether w latach 2018-2021. W oświadczeniu podano, iż deweloper i opiekun kilku chińskich witryn płatniczych wykorzystywanych w tych transakcjach został skazany na pięć lat więzienia i ukarany grzywną w wysokości 200 000 juanów, jednak szczegóły dotyczące tej konkretnej sprawy pozostają nieznane.
Podkreślmy w tym miejscu, iż Chiny kontynentalne pozostają znaczącym rynkiem dla kryptowalut i są największym w Azji Wschodniej pod względem obrotów transakcyjnych.
