1 rok temu
Amerykańskie władze nakazały Jeremy’emu Spence’owi (znanemu również jako „Coin Signals”) zapłacić ponad 2,8 miliona dolarów odszkodowania ofiarom jego oszustwa związanego z kryptowalutami.
Amerykański Departament Sprawiedliwości (DOJ) skazał w maju przestępcę na 42 miesiące więzienia za prowadzenie programu, który oszukał inwestorów na ponad 5 milionów dolarów.
Pokaż siły CFTC
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ogłosiła , iż Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wydał nakaz zgody na „stały nakaz sądowy, restytucję i godziwe zadośćuczynienie” przeciwko Jeremy’emu Spence’owi. Mężczyzna, popularny w społeczności jako „Coin Signals”, obsługiwał kryptograficzny schemat Ponziego i wydrenował aktywa cyfrowe o wartości ponad 5 milionów dolarów od oszukanych inwestorów.
Władze nakazały mu zwrócić ofiarom 2 847 743 USD i nałożyły na sprawcę stały zakaz rejestracji i handlu.
CFTC przypomniało, iż Spence prowadził swoje oszustwo między grudniem 2017 r. a kwietniem 2019 r. Zwabił około 175 osób i wyprowadził ogromne ilości bitcoinów (BTC) i eteru (ETH).
Dochodzenie wykazało, iż Amerykanin składał fałszywe oświadczenia o wynikach, fałszywie przedstawiał swoje operacje i kłamał na temat płynności swojego podmiotu, aby zdobyć zaufanie użytkowników. „Space w końcu przyznał się klientom, iż był zaangażowany w kłamstwa i oszustwa” – stwierdził sąd. „Coin Signals” przyznał się w listopadzie 2021 r. i kilka miesięcy później otrzymał wyrok trzech i pół roku więzienia.
Amerykański regulator zobowiązał się do kontynuowania walki z takimi oszustami, zapewniając konsumentom maksymalną ochronę. Komisarz CFTC Kristin Johnson ostrzegła , iż inni przestępcy mogą zająć miejsce Spence’a po jego uwięzieniu, co oznacza, iż ludzie powinni być przygotowani na przyszłe oszustwa:
Podczas gdy więzienie ograniczy zdolność Spence’a do kontynuowania jego planu, inni źli gracze są gotowi, chętni i zdolni, aby zająć jego miejsce i żerować na nadziejach i obawach ofiar. W związku z tym gorąco zachęcam członków społeczeństwa, aby byli na bieżąco śledzili informacje o potencjalnych oszustwach i nadużyciach na rynkach aktywów cyfrowych, odwiedzając naszą stronę z poradami dla inwestorów.Nie tylko Coin Signals
Znany na Instagramie influencer, Jebara Igbara, lepiej znany jako „Jay Manzini”, przyznał się w zeszłym miesiącu do prania pieniędzy i oszustwa elektronicznego.
Namawiał swoich zwolenników do wysyłania mu bitcoinów, obiecując, iż zapłaci wyższe ceny za te transakcje. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, ukradł oszukanym ludziom BTC warte miliony. Sprawę skomentował agent specjalny IRS-CI, Fattorusso
Wszystkim ofiarom w tym przypadku obiecano coś, co było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Ofiary systemu opłat z góry za bitcoiny miały gwarancję zachowania ceny powyżej aktualnej wartości rynkowej ich bitcoinówJayowi Manziniemu za jego przestępstwa grozi do 20 lat więzienia federalnego.
Znacie jakieś oszustwa z wykorzystaniem rynków kryptowalut? Podzielcie się tym w komentarzu.
