Dwóch Rosjan oskarżonych o pranie pieniędzy w cyberprzestrzeni

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) oskarżył dwóch Rosjan w ramach operacji prania pieniędzy w świecie kryptowalut. Do sukcesu doszło dzięki współpracy z agencjami stanowymi i skarbowymi oraz innymi krajowymi i międzynarodowymi zespołami ścigania.

Władze ujawniły dokumenty dotyczące wielu usług prania pieniędzy, które umożliwiały działania cyberprzestępców. W dowodach znalazły się między innymi strony internetowe powiązane z nielegalnymi giełdami kryptowalut.

DOJ zatrzymuje dwóch Rosjan za usługi prania pieniędzy o wartości 1 mld USD

Siergiej Iwanow i Timur Szachmametow z Rosji zarobili miliony USD, ułatwiając pranie pieniędzy i wspierając globalną sieć cyberprzestępców. Iwanow znany również jako “Taleon”, zajmował się praniem pieniędzy w cyberprzestrzeni od prawie dwóch dekad.

Był zaangażowany w umożliwianie oszustw bankowych i zapewnianie wsparcia w przetwarzaniu płatności dla notorycznej strony Rescator. Zajmowała się ona nielegalnym zdobywaniem i sprzedawaniem skradzionych danych z kart kredytowych i debetowych. Rescator handlował skradzionymi informacjami o kartach płatniczych z amerykańskich instytucji finansowych oraz danymi osobowymi (PII) obywateli USA. Iwanow również czerpał dochody z Rescatora i powiązanej strony cardingowej Joker’s Stash, pogłębiając swoją rolę w cyberprzestępczości. W raporcie oznajmiono:

„Przez lata usługi prania pieniędzy Iwanowa i ich systemy płatności zaspokajały potrzeby rynków cyberprzestępczych, grup ransomware i hakerów odpowiedzialnych za znaczące naruszenia danych w dużych amerykańskich firmach.”

Analiza blockchain kryptowalut ujawniła najważniejsze szczegóły dotyczące działalności prania pieniędzy przez Iwanowa. Wykazała ona:

• Transakcje o łącznej wartości około 1,15 mld USD między 12 lipca 2013 a 10 sierpnia.
• Prawie 32% wszystkich prześledzonych Bitcoinów (BTC) wysłanych na te adresy pochodziło z innych adresów kryptowalutowych związanych z działalnością przestępczą.
• Ponad 158 mln USD BTC wpłynęło na adresy Iwanowa, reprezentując dochody z oszustw.
• Ponad 8,8 mln USD stanowiły dochody z znanych płatności ransomware.
• Prawie 4,7 mln USD pochodziło z rynków narkotykowych Darknet.

Natomiast Timur Szachmametow znany również jako „JokerStash” lub „Vega”, staje przed sądem, jako wspólnik w praniu pieniędzy. Jego zarzuty dotyczą konkretnych sprzedaży danych z około 40 mln kart płatniczych rocznie. Ta operacja uczyniła go kluczową postacią w jednym z największych rynków cardingowych w historii, szeroko reklamowanym na forach cyberprzestępczych. Zatrzymanie dwóch Rosjan jest kluczowym sukcesem dla rynku krypto.

Władze ostatecznie zamknęły Cryptex, nielegalną giełdę kryptowalut powiązaną z domenami Cryptex.net i Cryptex.one. Portal ten omijał przepisy dotyczące weryfikacji tożsamości (KYC). Ponadto, śledztwa wykazały, iż Cryptex przetworzył transakcje Bitcoin o wartości 1,4 mld USD. Co więcej, aż 31% było związanych z działalnością przestępczą. Ponadto 28% Bitcoinów wysłanych z Cryptex trafiło do podmiotów objętych sankcjami USA lub na rynki Darknet.

Działania przeciwko firmom wspierającym przestępczość kryptowalutową

Ten rozwój wydarzeń dodaje do działań władzom USA przeciwko cyberprzestępczości związanej z Rosją. W szczególności tam, gdzie krypto jest używane do unikania sankcji. W marcu Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA rozszerzyło swoje sankcje przeciwko Rosji. Na celowniku są osoby i podmioty z sektorów finansowych i technologicznych tego kraju.

W kwietniu Departament Skarbu USA ostrzegł również przed używaniem przez Rosję stablecoina Tether (USDT) do omijania sankcji i finansowania operacji wojskowych. Zakończyło się to zamrożeniem wszystkich amerykańskich aktywów i interesów majątkowych trzynastu podmiotów i dwóch osób.

Warto dodać, iż rosyjscy przestępcy rzekomo używają krypto do omijania zachodnich ograniczeń. Ułatwia to zawieranie transakcji i wykonywanie działań uznanych za nielegalne. Inne cytowane przestępstwa obejmują konwersję rosyjskich rubli na USDT i płacenie zagranicznym dostawcom, skutecznie omijając wykrycie.

Tymczasem raport udostępniony przez analizę blockchain pokazuje, iż skala wykorzystania krypto do nielegalnego finansowania, w tym terroryzmu, jest znacząca. Podsyca to argument o konieczności wprowadzenia i zakresie rygorystycznych przepisów dotyczących kryptowalut.

W konsekwencji niektórzy ustawodawcy opowiadają się za agresywnymi środkami regulacyjnymi, podczas gdy inni argumentują za zrównoważonym podejściem, aby nie stłumić innowacji w sektorze aktywów cyfrowych.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

BeInCrypto Polska - Dwóch Rosjan oskarżonych o pranie pieniędzy w cyberprzestrzeni