Dylematy prawnika in house przy ujawnieniu się ryzyka procesów prania pieniędzy

Zdjęcie: Foto: materiały prasowe


Przeciwdziałanie praniu pieniędzy zostało konstrukcyjnie oparte na systemie regulacyjnym, w którym obowiązki identyfikacji podejrzenia występowania takiego zjawiska, powinność niepodejmowania relacji gospodarczych w takim przypadku, denuncjacji kontrahenta do organów informacji finansowej zostały złożone na barkach podmiotów nieinstytucjonalnych, w szczególności przedsiębiorców,...