FBI stworzyło kryptowalutę w ramach dochodzenia w sprawie manipulacji cenami na rynkach kryptowalut rząd ujawnił Środa. Token FBI oparty na Ethereum, NexFundAI, został stworzony przy pomocy „współpracujących świadków”.
W wyniku dochodzenia Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oskarżony trzech „animatorów rynku” i dziewięć osób za rzekome angażowanie się w programy mające na celu podniesienie cen niektórych aktywów kryptograficznych. Departament Sprawiedliwości oskarżył 18 osób i podmiotów o „powszechne oszustwa i manipulacje” na rynkach kryptowalut.
Prokuratorzy twierdzą, iż oskarżeni rzekomo składali fałszywe oświadczenia na temat swoich tokenów i przeprowadzali tak zwane „wash trade”, aby stworzyć wrażenie aktywnego rynku handlowego. Trzej animatorzy rynku – ZM Quant, CLS Global i MyTrade – rzekomo dokonywali nielegalnego handlu lub spiskowali w celu prania handlu w imieniu NexFundAI, tokena opartego na Ethereum, o którym nie zdawali sobie sprawy, iż został stworzony przez FBI.
„To, co FBI odkryło w tej sprawie, jest w zasadzie nowym zwrotem w klasycznej przestępczości finansowej” – stwierdziła w oświadczeniu Jodi Cohen, agentka specjalna kierująca bostońskim oddziałem FBI. „To, co odkryliśmy, doprowadziło do postawienia zarzutów kierownictwu czterech firm zajmujących się kryptowalutami oraz czterem „animatorom rynku” kryptowalut i ich pracownikom, którzy zostali oskarżeni o kierowanie wyrafinowanym programem handlowym, który rzekomo wyłudził od uczciwych inwestorów miliony dolarów”.
Liu Zhou, „animator rynku” współpracujący z MyTradeMM, rzekomo powiedział promotorom NexFundAI, iż MyTradeMM jest lepszy od swoich konkurentów, ponieważ „kontroluje pompę i zrzut”, umożliwiając im „łatwe prowadzenie handlu wewnętrznego”.
Rzecznik FBI powiedział Coindesk iż handel monetą był ograniczony, ale nie udostępnił dodatkowych informacji. W środowej rozmowie prasowej Joshua Levy, pełniący obowiązki prokuratora amerykańskiego w okręgu Massachusetts, powiedział, iż zgodnie z danymi handel tokenem został wyłączony. Coindesk.
Według doniesień Departament Sprawiedliwości zabezpieczył 25 milionów dolarów pochodzących z „fałszywych wpływów”, które zostaną zwrócone inwestorom.
