Majątek nieistniejącej już giełdy kryptowalut FTX złożył pozew przeciwko Binance i jej byłego dyrektora generalnego Changpeng Zhao, chcąc odzyskać 1,76 miliarda dolarów. FTX twierdzi, iż środki te zostały oszukańczo przekazane Binance, Zhao i innym członkom kadry kierowniczej Binance w lipcu 2021 r. w ramach umowy odkupu akcji zawartej ze współzałożycielem FTX Samem Bankmanem-Friedem.
Zgodnie z wnioskiem, transakcja polegała na sprzedaży przez Binance 20 procent udziałów, które posiadał w międzynarodowej jednostce FTX i 18,4 procent w jej podmiocie z siedzibą w USA, za co Bankman-Fried zapłacił dzięki mieszanki kryptowalut FTX i Binance. Spółka FTX Estate utrzymuje, iż transakcja odkupu akcji została przeprowadzona niezgodnie z prawem, ponieważ – w wyniku masowego oszustwa dokonanego przez Bankman-Fried i innych członków kadry kierowniczej – spółka FTX i jej siostrzana spółka Alameda były już wówczas niewypłacalne i nie były w stanie sfinansować transakcji.
Bankman-Fried, który odsiaduje 25 lat więzienia, został w zeszłym roku skazany za oszustwo po wykorzystaniu środków klientów na inwestycje, darowizny na cele polityczne i zakup nieruchomości.
Osobno w pozwie stwierdzono, iż Zhao wysłał „serię fałszywych, wprowadzających w błąd i oszukańczych tweetów, których złośliwie obliczono na zniszczenie jego rywala, firmy FTX”. Zhao napisał na Twitterze 6 listopada 2022 r iż Binance planowało zlikwidować tokeny FTX o wartości 529 milionów dolarów. Według majątku FTX „wywołało to przewidywalną lawinę wypłat”, która przyczyniła się do upadku giełdy kryptowalut.
Ucieczka na FTX zakończyła się ujawnieniem finansowego domku z kart w firmie, co doprowadziło do: zarzuty karne przeciwko Bankman-Friedowi i inne. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd stwierdziła, iż upadek FTX był spowodowany „własnym sprzeniewierzeniem funduszy klientów” przez Bankman-Fried i iż operacja ta „od początku była oszustwem”.
Nienazwany rzecznik Binance powiedział Bloomberga iż roszczenia wobec firmy „są bezpodstawne” i iż firma „będzie się energicznie bronić”.
