Binance ponownie pozwane przez USA? Chodzi o rzekome świadome umożliwienie Hamasowi transferu funduszy w latach poprzedzających atak tej organizacji na Izrael, który miał miejsce 7 października 2023 roku.
- Binance ponownie może mieć problemy w USA.
- Chodzi o rzekome umożliwianie terrorystom transferowania środków.
Binance pod lupą prokuratorów
Pozew, złożony w poniedziałek w sądzie federalnym w Dakocie Północnej, został wniesiony przez ponad 300 rzekomych ofiar oraz członków rodzin ataku Hamasu i dotyczy Binance, współzałożyciela giełdy Changpenga Zhao, a także dyrektora Guangying Chen.
O co chodzi? Zarzucono Binance, iż przez lata „świadomie ułatwiało” nielegalne wpłaty na rzecz Hamasu i innych zagranicznych organizacji terrorystycznych.
Przez lata oskarżeni świadomie, umyślnie i systematycznie pomagali Hamasowi, IRGC, Hezbollahowi, PIJ i innym grupom terrorystycznym w transferowaniu i ukrywaniu równowartości setek milionów dolarów amerykańskich za pośrednictwem platformy Binance w celu wsparcia ich działalności terrorystycznej
– czytamy w pozwie.
Zdaniem prawników „ta pomoc bezpośrednio i materialnie przyczyniła się do ataków z 7 października i późniejszych ataków terrorystycznych przeprowadzonych przez Hamas, Hezbollah i PIJ”.
Warto dodać, że Binance otrzymało jeszcze kilka podobnych pozwów, które też dot. ułatwiania realizacji transakcji kryptowalutowych powiązanych z terrorystami.
Rzecznik Binance poinformował we wtorek, że nie może komentować żadnych toczących się postępowań sądowych.
Jednak jako globalna giełda kryptowalut w pełni przestrzegamy międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji, spójnych z przepisami innych instytucji finansowych. Dla kontekstu, szefowie FinCEN i OFAC amerykańskiego Departamentu Skarbu potwierdzili, iż kryptowaluty nie są powszechnie wykorzystywane przez terrorystów z Hamasu. Co najważniejsze, mamy nadzieję na trwały pokój w regionie
– napisał w notatce dla dziennikarzy.
Tyle iż 284-stronicowa skarga złożona w poniedziałek szczegółowo opisuje, w jaki sposób Binance rzekomo umożliwiało transakcje powiązane z grupami bojowników.
Nie można jednak wykluczyć, iż wszystko opiera się po prostu na próbie zastraszenia firmy, by ta poszła na wielomilionową ugodę – choć w obawie przed złą prasą.
Problemy największej giełdy kryptowalut
Kłopoty prawne giełdy Binance osiągnęły punkt kulminacyjny w listopadzie 2023 roku, kiedy firma przyznała się do winy w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, zgadzając się zapłacić grzywnę w wysokości 4,3 miliarda USD.
W ramach ugody Changpeng Zhao również przyznał się do winy w 2023 roku i zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego, a następnie odbył karę czterech miesięcy więzienia – został zwolniony w zeszłym roku.
Co ciekawe, w zeszłym miesiącu uzyskał ułaskawienie od prezydenta Donalda Trumpa.