11 godzin temu
Policja w Tajlandii ujawniła schemat prania kryptowalut, w którym portfel jednego podejrzanego przetworzył ponad 122,5 mln USD pochodzących z oszustw romantycznych, w ramach globalnej operacji INTERPOL-u.
Międzynarodowa organizacja policyjna przeprowadziła Operację First Light 2026 od 15 stycznia do 30 kwietnia. Skupiała się ona na oszustwach opartych na inżynierii społecznej oraz na praniu pieniędzy, które je finansuje.
INTERPOL: Globalna walka z oszustwami ujawniła 142 000 ofiar
Według komunikatu prasowego globalna operacja antyoszustowa objęła 97 państw i terytoriów, prowadząc do zatrzymania 5811 podejrzanych i przejęcia około 293 mln USD pochodzących z nielegalnej działalności.
Śledczy zidentyfikowali ponad 142 000 ofiar i zamrozili 31 014 rachunków bankowych powiązanych z oszustwami. Operacja przyczyniła się także do rozwiązania 23 715 spraw, a władze wystawiły 99 powiadomień i dyfuzji.
INTERPOL podkreślił, iż operacja pokazała, jak oszustwa oparte na inżynierii społecznej i oszustwa finansowe stanowią poważne transnarodowe zagrożenie, dotykając osoby prywatne, firmy i rządy na całym świecie.
Oszustwa oparte na inżynierii społecznej przez cały czas stanowią istotne zagrożenie dla naszego społeczeństwa. Syndykaty przestępcze wykorzystują psychologię człowieka do manipulowania swoimi ofiarami, a żaden kraj nie może być bezpieczny, jeżeli wszystkie państwa nie będą wyposażone i zaangażowane we wspólną walkę.
Śledź nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco
Pranie kryptowalut w centrum globalnej akcji
W ramach operacji ujawniono kilka ważnych spraw zgłoszonych przez uczestniczące kraje. W Tajlandii policja zatrzymała dwóch podejrzanych powiązanych ze schematem prania kryptowalut pochodzących z oszustw romantycznych.
Sprawcy używali swapów cross-chain do ukrycia powiązań między blockchainami. Jeden z podejrzanych, 20-latek, kontrolował portfel, przez który w 10 miesięcy przeszło ponad 122,5 mln USD.
W Palau urzędnicy deportowali 22 osoby powiązane z ośrodkami oszustw działającymi w hotelach i wykorzystującymi kryptowaluty oraz nielegalne strony hazardowe. Egzekwowanie prawa objęło kilka państw.
W Eswatini policja zatrzymała 82 osoby i rozbiła sieć zajmującą się nielegalnym hazardem, praniem pieniędzy i podszywaniem się pod inne osoby. Organy ścigania w Singapurze i Omanie wykorzystały I-GRIP do zablokowania transferu o wartości 6,6 mln USD związanego z oszustwem typu business email compromise.
Te przypadki pokazują rosnącą rolę kryptowalut w transgranicznych oszustwach i schematach prania pieniędzy. Podkreślają także coraz większe znaczenie współpracy międzynarodowej w tropieniu nielegalnych środków, rozbijaniu sieci przestępczych i zwalczaniu oszustw obejmujących wiele jurysdykcji.
Zapisz się na nasz kanał YouTube, aby oglądać ekspertów i dziennikarzy dzielących się analizami
BeInCrypto Polska - Globalna akcja INTERPOL ujawnia pranie kryptowalut stojące za oszustwami matrymonialnymi
