GoToTheMoon #10 – Inwestycje w cieniu kryzysu: Bitcoin, inflacja i kontrowersje

GoToTheMoon #10 – Inwestycje w cieniu kryzysu! Rynek kryptowalut od zawsze charakteryzuje się dużą zmiennością, a ostatnie wydarzenia tylko potwierdzają, iż ten trend się utrzymuje. W ciągu ostatnich siedmiu dni świat finansów wstrzymał oddech, obserwując zmiany w wartości Bitcoina i innych cyfrowych aktywów. Inflacja, napięcia geopolityczne oraz zmiany regulacyjne – to tylko kilka z czynników, które miały wpływ na rynek. Pomimo niepewności, widać oznaki przyszłej stabilizacji i rozwoju. W tym artykule przeanalizujemy, co wpłynęło na aktualne notowania kryptowalut, jakie wydarzenia wzbudziły najwięcej emocji oraz jakie prognozy możemy stawiać na przyszłość. Czy Bitcoin ponownie zdominuje rynek, a może inne czynniki zaskoczą inwestorów?

Bitcoin walczy z inflacją i napięciami geopolitycznymi

Spadek wartości Bitcoina zakończył pełen wrażeń tydzień. Cena wahała się między 60 129 USD a 62 812 USD. Inflacja w Stanach Zjednoczonych przekroczyła oczekiwania we wrześniu, osiągając poziom 2,4%. Wzrost CPI oraz inflacji bazowej nastąpił jednocześnie z rosnącą liczbą Amerykanów ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych, która wyniosła 258 000. To najwyższy poziom od ponad roku. Mimo sygnałów od Jerome’a Powella o potencjalnych obniżkach stóp procentowych, inwestorzy pozostają zaniepokojeni. Mogą zmienić kurs, jeżeli inflacja się utrzyma lub inne wskaźniki ekonomiczne pogorszą się. Te obawy prowadzą do ucieczki od bardziej ryzykownych aktywów, a Bitcoin odczuwa ciężar tego szaleństwa sprzedaży. Dodatkowo, w związku z rozgrzewającym się sezonem wyborczym w USA oraz narastającą niestabilnością sytuacji militarnej w Izraelu, gracze rynkowi spekulują, iż te czynniki wpłyną na rynek.

Październik tradycyjnie był silnym miesiącem dla Bitcoina, z dodatnimi ruchami cen w 9 z ostatnich 11 lat. Znaczące zyski w październiku obejmowały 39,93% w 2021 r., 27,7% w 2020 r. oraz 47,81% w 2017 r. Jednak po nieoczekiwanym „zielonym” wrześniu tego roku (+7,29%), inwestorzy mają wątpliwości, czy październik utrzyma ten trend, zwłaszcza po -4,28% na początku miesiąca.

GoToTheMoon #10 – Źródło Coinglass

Bitcoin gotowy na wzrost w 2024 r. pomimo słabego trzeciego kwartału

Pomimo sezonowo słabego trzeciego kwartału, Bitcoin pozostaje najlepszym wyborem inwestycyjnym na 2024 rok, według New York Digital Investment Group (NYDIG). Oryginalna kryptowaluta odnotowała w tym roku wzrost o 49,2%, co czyni ją najlepiej radzącą sobie klasą aktywów. Bitcoin wykazuje również stosunkowo niezależną trajektorię, z 90-dniową korelacją wynoszącą zaledwie 0,46 z tradycyjnymi akcjami, co wskazuje na niski poziom współzmienności. W trzecim kwartale Bitcoin wzrósł o 2,5%, co przeczy typowym trendom sezonowym. Wrzesień odnotował wzrost, mimo iż historycznie był jednym z najsłabszych miesięcy Bitcoina.

Nowe oznaki hossy pojawiają się, gdy amerykańskie fundusze ETF typu spot zwiększają swoje zasoby o potężny napływ 4,3 miliarda dolarów. To silny sygnał, iż apetyt inwestorów na Bitcoin rośnie. Dodatkowo, sprzedawcy na dużą skalę, tacy jak rząd USA oraz wierzyciele z bankructwa Mt. Gox, zakończyli większość sprzedaży, zmniejszając presję na rynek.

Aktywność sieciowa była ogólnie stonowana w trzecim kwartale, z wyjątkiem uruchomienia protokołu stakingu Babylon, który tymczasowo zwiększył ruch i opłaty. Publiczni górnicy Bitcoina podnieśli poprzeczkę, dokonując nowych zakupów gruntów i modernizacji obiektów, aby nadążyć za rosnącym popytem. Analitycy NYDIG spodziewają się znacznego odbicia na rynku po wyborach w USA, zwłaszcza jeżeli Donald Trump zapewni sobie zwycięstwo. Jego polityka jest postrzegana jako korzystniejsza dla branży kryptowalut.

GoToTheMoon #10 – Hash Rate Hits

Dokument HBO twierdzi, iż Peter Todd jest twórcą Bitcoina i wywołuje kontrowersje

W filmie dokumentalnym Money Electric: The Bitcoin Mystery, wyemitowanym 8 października przez HBO, filmowiec Cullen Hoback twierdzi, iż odkrył prawdziwą tożsamość twórcy Bitcoina, Satoshi Nakamoto. Wskazuje na kanadyjskiego eksperta kryptowalutowego i twórcę rdzenia Bitcoina, Petera Todda, jako osobę kryjącą się za tym pseudonimem. Hoback sugeruje, iż Todd, zaangażowany w Bitcoina od 2010 roku, mógł zniszczyć dostęp do ogromnej fortuny Satoshiego, wynoszącej 1,1 miliona bitcoinów, która dziś byłaby warta około 70 miliardów dolarów.

Pomimo tych intrygujących twierdzeń, Todd stanowczo zaprzeczył oskarżeniom, nazywając je „niedorzecznymi”. Stwierdził, iż filmowiec „chwyta się brzytwy” z tą teorią. „Oczywiście nie jestem Satoshim” – oświadczył. Dodał:

„To ironiczne, iż reżyser, który jest również znany z filmu dokumentalnego o QAnon, uciekł się do myślenia spiskowego w stylu QAnon, opartego na zbiegach okoliczności”.

Chociaż Peter Todd wniósł znaczący wkład w Bitcoina, w tym pracę nad protokołem Replace-by-Fee (RBF) oraz poparcie dla prywatności w technologiach blockchain, nigdy nie był poważnie brany pod uwagę jako Nakamoto przed tymi zarzutami. Społeczność Bitcoina pozostaje urzeczona tajemnicą, a pytanie bez odpowiedzi przez cały czas generuje spekulacje i intrygi. Ogromna, nietknięta fortuna Bitcoina Satoshiego wciąż czai się w tle.

Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłaszają zwolnienie z podatku VAT od wszystkich transakcji kryptowalutowych z mocą wsteczną od 2018 r.

W ramach globalnych zmian regulacyjnych Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły, iż wszystkie transakcje kryptowalutowe są teraz zwolnione z podatku od wartości dodanej (VAT). Zwolnienie obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.

Zwolnienie z podatku VAT, będące częścią szerszych zmian w federalnym dekrecie z mocą ustawy nr 8 z 2017 r., zostało przedstawione w aktualizacji rozporządzenia wykonawczego z października 2024 r. Od 15 listopada 2024 r. opodatkowanie aktywów wirtualnych zostanie poddane przeglądowi. To zwolnienie obejmie operacje takie jak transfery własności aktywów wirtualnych oraz konwersje.

Gallagher z Robinhood może poprowadzić SEC pod rządami Trumpa

Dyrektor prawny Robinhood, Dan Gallagher, wyłania się jako główny kandydat na szefa Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), jeżeli Donald Trump wygra wybory w 2024 roku, informuje Politico. Wiele osób w Waszyngtonie uważa go za „naturalny wybór” z powodu jego doświadczenia w prawie papierów wartościowych oraz powiązań w kręgach rządowych i finansowych. Jego droga do stanowiska przewodniczącego SEC może być jednak skomplikowana. Agencja rozważa potencjalny pozew przeciwko Robinhood w związku z jego operacjami kryptowalutowymi.

Gallagher skrytykował tę potencjalną sprawę, nazywając ją „psem sprawy”. Argumentował, iż Robinhood jest konserwatywny w notowaniu tokenów kryptograficznych i unika ryzyk, takich jak pożyczki i obstawianie. Nalega, by Robinhood był jednym z „dobrych facetów” w tej przestrzeni. Twierdzi, iż SEC powinna skupić się gdzie indziej. jeżeli Trump mianuje Gallaghera, agencja może zmienić swoje stanowisko w sprawie kryptowalut. To byłoby mile widziane w porównaniu do surowych zasad pod kierownictwem Genslera. Gallagher publicznie nie zgodził się z twardym stanowiskiem Genslera w sprawie kryptowalut. Stwierdził, iż „gdyby był odpowiedzialny, istniałyby już dostosowane zasady dla giełd i brokerów”.

Sąd USA zatwierdza plan upadłości FTX o wartości 16 mld USD, wypłaty rozpoczną się pod koniec 2024 r.

W dniu 7 października 2024 r. FTX uzyskał zgodę sądu na plan reorganizacji upadłości. Umożliwi on spłatę klientom do 16,5 miliarda dolarów odzyskanych aktywów. To istotny krok po upadku firmy w 2022 roku. Sędzia upadłościowy John Dorsey zatwierdził plan, który określa ugody między FTX, klientami, wierzycielami, agencjami rządowymi USA oraz międzynarodowymi likwidatorami. Zgodnie z planem, 98% klientów posiadających na platformie 50 000 USD lub mniej otrzyma pieniądze w ciągu 60 dni od daty wejścia w życie planu. Oczekuje się, iż klienci dostaną co najmniej 18% sald swoich kont od listopada 2022 roku. FTX wzmacnia odzyskiwanie środków przez działania na rzecz pozyskiwania brakujących aktywów oraz dodatkowych funduszy, w tym sprzedaż udziałów w startupie AI Anthropic. Sędzia Dorsey pochwalił wysiłki FTX w odzyskiwaniu funduszy, nazywając to „modelowym przypadkiem” złożonego bankructwa na podstawie rozdziału 11.

Niektórzy klienci wyrazili frustrację, iż spłaty opierają się na wartościach kryptowalut z 2022 r., a nie na bieżących cenach. Na przykład, Bitcoin wzrósł z 16 000 USD w listopadzie 2022 r. do ponad 63 000 USD w 2024 r. Klienci uważają, iż spłaty powinny odzwierciedlać odbicie cen. FTX twierdzi, iż zwrot oryginalnych aktywów kryptograficznych jest niemożliwy. Większość środków została sprzeniewierzona przez Sama Bankmana-Frieda w ramach Alameda Research. W momencie bankructwa FTX miał tylko 0,1% zdeponowanych przez klientów Bitcoinów. Doradca finansowy FTX, Steve Coverick, stwierdził, iż zakup miliardów dolarów w kryptowalutach w celu pokrycia strat byłby zbyt kosztowny. Mimo to dyrektor generalny FTX, John Ray III, uznał wynik za zwycięstwo wierzycieli. Podkreślił także pracę zespołu nad odbudową dokumentacji finansowej oraz odzyskaniem aktywów w ponad 200 jurysdykcjach na całym świecie.

Pierwsze w historii zarzuty karne za manipulacje na rynku kryptowalut

W przełomowej sprawie sądowej prokuratorzy federalni w Bostonie postawili pierwsze zarzuty karne za szeroko zakrojone oszustwa i manipulacje na rynku kryptowalut. Obejmują one 18 osób i organizacji, w tym Gotbit i ZM Quant. Firmy te oraz ich pracownicy oskarżeni są o nieuczciwe zachowanie, w tym organizowanie tzw. wash trades. To nielegalna praktyka, w której podmiot jednocześnie kupuje i sprzedaje aktywa, aby stworzyć fałszywe pozory aktywności rynkowej. W tym przypadku wiele firm kryptowalutowych manipulowało rynkiem, aby przyciągnąć nowych inwestorów i podnieść ceny tokenów. Następnie sprzedawali je po zawyżonych wartościach w klasycznym schemacie pump-and-dump. Władze zajęły aktywa o wartości ponad 25 milionów dolarów. Alexey Andryunin, 26-letni założyciel Gotbit, został aresztowany. Kilku oskarżonych, w tym osoby z Wielkiej Brytanii i Portugalii, również zostało zatrzymanych, a niektórzy już przyznali się do winy.

Szczególnie interesujący jest fakt, iż FBI odegrało kluczową rolę w operacji. Tajnie stworzyło token oparty na Ethereum o nazwie NexFundAI, aby ujawnić oszukańcze praktyki. Współpracując ze „współpracującymi świadkami”, FBI wykorzystało ten token do przyciągnięcia animatorów rynku, takich jak ZMQuant, CLS Global i MyTrade. Ci nieświadomie zaangażowali się w transakcje typu wash, manipulując ceną tokena.

GoToTheMoon #10 – Przemyślenia Końcowe

Pomimo globalnych napięć oraz rosnącej inflacji w USA, Bitcoin nie poddaje się łatwo. Po trudnym trzecim kwartale przez cały czas pozostaje jednym z najsilniejszych aktywów tego roku. Ostatnie zmiany regulacyjne, takie jak zwolnienie z podatku VAT w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz potencjalne korekty w polityce kryptowalutowej USA, mogą przynieść znaczące zmiany na rynku. Dodatkowo, kontrowersje wokół tożsamości twórcy Bitcoina oraz działania FTX zmierzające do reorganizacji po upadku dodają dodatkowego wymiaru całej narracji.

Jednocześnie, organy prawne zwiększają kontrolę nad manipulacjami na rynku kryptowalut, co może skutkować większą przejrzystością i bezpieczeństwem dla inwestorów. Wszystko to wskazuje, iż rynek kryptowalut przez cały czas jest pełen dynamicznych zmian i będzie wymagał czujnej obserwacji. Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, czy osobą śledzącą świat cyfrowych aktywów, warto być na bieżąco, ponieważ nadchodzący czas może przynieść zarówno ryzyka, jak i ogromne możliwości.

Postaw mi kawę i wspieraj moją pracę!

Podobają Ci się moje artykuły o kryptowalutach, cyberbezpieczeństwie, technologii Open Source i AI? Teraz możesz postawić mi wirtualną kawę na buycoffee.to/szymonwsieci! Każda filiżanka kawy pomaga mi dalej tworzyć wartościowe treści i dzielić się wiedzą z Wami za darmo. Razem budujmy bezpieczniejszą i bardziej otwartą cyfrową przyszłość.

Dzięki za Twoje wsparcie – każda kawa ma ogromne znaczenie!