1 miesiąc temu
Binance zawiesiło swojego pracownika po wewnętrznym dochodzeniu w sprawie zarzutów o wykorzystywanie informacji poufnych do handlu. To rzadki przypadek insider trading w Binance, a firma publicznie ujawnia szczegóły naruszeń pracownika.
Ogłoszenie, które pojawiło się w poniedziałek na oficjalnym koncie Binance Wallet X, następuje w obliczu rosnącej kontroli nad praktykami etycznymi w branży.
Insider trading w Binance
Według oświadczenia Binance Wallet, dochodzenie zostało wszczęte po skardze otrzymanej przez wewnętrzny zespół audytowy w dniu 23 marca. Powiązany post Wu Blockchain z tego samego dnia dostarczył dalszych szczegółów na temat oskarżonego. Czytamy w nim:
“Podejrzewany pracownik Binance Wallet BD, Freddie Ng, zrealizował zysk w wysokości 113 000 USD i niezrealizowany zysk w wysokości 200 000 USD poprzez handel UUU na BSC.”
Post zawierał również informacje, iż adres rzekomo finansowany przez freddieng.bnb zakupił 24,1 mln tokenów UUU za 6227 USD. Nastąpiła częściowa likwidacja, a osoba ta sprzedała 6,0222 mln tych tokenów na powiązanych adresach.
To zagranie przyniosło zysk w wysokości 113 600 USD. Pozostałe 18,095 mln tokenów przez cały czas znajdowało się na dziewięciu adresach. To reprezentowało niezrealizowany zysk w wysokości około 200 000 USD.
Dochody Binance Wallet ujawniły, iż pracownik wcześniej pracował w dziale rozwoju biznesu w BNB Chain. Oskarżony rzekomo wykorzystał wiedzę na temat projektów on-chain i wcześniejszą wiedzę o wydarzeniu Token Generation Event (TGE) projektu, aby na tym zarobić.
Następnie dołączył do zespołu Wallet miesiąc temu — jednostki niezwiązanej z projektem — i kupił tokeny przez wiele portfeli przed ogłoszeniem. Po oficjalnym ogłoszeniu uruchomienia tokena pracownik sprzedał część z zyskiem, zachowując inne o wysokiej niezrealizowanej wartości. W oświadczeniu napisano:
“To zachowanie stanowi front-running oparty na niepublicznych informacjach uzyskanych z poprzedniej roli i jest wyraźnym naruszeniem polityki firmy.”
Binance Wallet zauważył, iż nie ma dowodów na szersze wykorzystywanie informacji poufnych w zespole. Przedstawili incydent jako odosobniony przypadek związany z jednostką, a nie systemowe naruszenie w organizacji.
Zawieszenie pracownika giełdy i szerokie komentarze
Zespół gwałtownie zawiesił pracownika i zobowiązał się do współpracy z władzami prawnymi w jego jurysdykcji. Firma podkreśliła swoje zaangażowanie w przejrzystość i uczciwość:
“W Binance kierujemy się zasadą użytkownika na pierwszym miejscu i jesteśmy zobowiązani do przejrzystości, uczciwości i integralności. Nie tolerujemy żadnych wykroczeń. Będziemy przez cały czas wzmacniać kontrole wewnętrzne, udoskonalać nasze polityki i zapewniać, iż takie incydenty się nie powtórzą.”
Aby zachęcić do nadzoru społeczności i pomocy w przyszłych przypadkach insider trading w Binance, giełda przyznała 100 000 USD czterem sygnalistom. Zgłosili oni problem przez oficjalny kanał.
Tymczasem incydent wywołał szersze dyskusje na temat praktyk etycznych w branży kryptowalut. Colin Wu, założyciel Wu Blockchain, podkreślił rzadkość sytuacji:
“Binance wydaje się po raz pierwszy ujawniać szczegóły insider tradingu pracowników.”
Wu wskazał również na kilka kluczowych kwestii. Podkreślił, iż odkrycie problemu w dużej mierze zależało od rzadkich dowodów on-chain i off-chain. Wu wyraził obawy, iż bez tych dowodów problem mógłby pozostać niezauważony lub ukryty.
Odwołał się także do ujawnienia szczegółów przez współzałożycielkę Binance, Yi He. W AMA ujawniła, iż zespół wewnętrznie przeanalizował ponad 120 osób w ciągu ostatnich dwóch lat, zwalniając ponad 60 za naruszenia. To sugerowało możliwość innych nieujawnionych przypadków.
Na koniec Wu zauważył, iż choć Binance jest znany jako jedna z giełd z bardzo ścisłymi procedurami w branży, nie jest jasne, jak inne platformy wypadają w egzekwowaniu podobnych standardów.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
BeInCrypto Polska - Insider trading w Binance: Giełda zawiesza swojego pracownika
.webp)
