Władze Izraela kolejny raz atakują wielkie podmioty z branży kryptowalut, zarzucając im wspieranie ich przeciwników. Narodowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu oskarża dubajską firmę o wspieranie Hamasu i wskazuje przy tym czołowe giełdy, jako pośredników przy dokonywanych transakcjach.
- Izrael zarzuca giełdom Binance, Gate.io, OKX i Huione Pay udział we wspieraniu sił Hamasu.
- Te dwie pierwsze miały otrzymać około 80 mln USD w Tetherze od powiązanej z tą organizacją firmą.
Izrael oskarża topowe CEX-y o współpracę z Hamasem
Władze państwa Izrael doszukują się antysemityzmu oraz wspierania grup terrorystycznych wszędzie tam, gdzie nie ma jawnego poparcia dla ich działań wobec Palestyny.
Pod koniec stycznia Narodowe Izraelskie Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu wysłało pisma do takich giełd kryptowalut, jak Binance, Gate.io, OKX i Huione Pay, aby te dokonały zamrożenia adresów związanych z Dubai Company for Exchange, przedsiębiorstwem znanym również jako El-kahira for General Trading.
Wskazuje się na podejrzenie, iż podmiot ten udzielił “znacznej pomocy” Hamasowi za pośrednictwem transferów przechodzących przez wspomniane wyżej platformy. Powołano się przy tym na dochodzenia firmy Global Ledger, specjalizującej się w analizie blockchainów.
Binance i Gate.io miały otrzymać łącznie 78 milionów dolarów w stablecoinie od Tethera.
Przeanalizowaliśmy dane on-chain i stwierdziliśmy, iż znaleziska powiązane z giełdą (powiązaną z Hamasem zostały przesłane do wielu podmiotów, przy czym znaczną część wysłano do scentralizowanych giełd, takich jak Binance i inne
– przekazał rzecznik Global Ledger.
Z przeprowadzonego śledztwa ma wynikać, iż członkowie Dubai Company for Exchange przeprowadzali transakcje w USDT za pośrednictwem sieci Tron. Od 1 stycznia 2024 roku do 13 lutego 2025 roku przesłano te środki w następujących kwotach przez poszczególne platformy:
Binance miało przeprocesować aż 46,9 mln USDT, OKX (17,7 mln USD), Huione Pay (11 mln USD), Gate.io (8,7 mln USD), a Bybit 4,6 mln USDT.
Wspomina się również o znanej rosyjskiej giełdzie Garantex, na którą amerykański Departament Skarbu jakiś czas temu nałożył sankcje w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie. Z tej platformy członkowie Hamasu mieli otrzymać ponad 2,1 mln dolarów w USDT.
Ile w tym prawdy, ile kłamstwa?
Powyższe informacje zostały przekazane wpierw serwisowi Crypto.news.
Jak wiadomo, blockchainy w większości przypadków są transparentne, tak więc wcale nie trudno jest zweryfikować czy wyciągnięte z nich dane on-chain są prawdą czy kłamstwem.
Jednakże weźmy pod uwagę, iż mówimy o Izraelu, państwie dostrzegającym antysemityzm w sprzeciwie wobec ludobójstwa ludzi w Strefie Gazy.
To kolejny już raz, gdy władze tego państwa domagają się od topowych giełd kryptowalut, aby te zamrażały środki znajdujące się na adresach kontrolowanych przez dane podmioty.
