Jak Hamas przeniósł ponad 2 mln USD dzięki kryptowalut i organizacji charytatywnych

4 godzin temu

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) nałożyło sankcje na 3 osoby i 2 organizacje charytatywne, oskarżając je o przekazanie 2 mln USD Hamasowi dzięki kryptowalut i fikcyjnych fundacji.

Organizacje charytatywne to Association Baraka oraz Ensemble C Mieux. Trzy wymienione osoby to:

Saleem al-Zaq (członek skrzydła wojskowego Hamasu)
Faouzi Barika i Amel Oualid (zbierający fundusze z Francji)

Departament Sprawiedliwości (DOJ) również ujawnił zarzuty wobec al-Zaqua oraz poinformował o 6 aresztowaniach.

Apel organizacji charytatywnych we Francji, transfery krypto do Gazy

Departament Skarbu opisał Saleema al-Zaqua jako zastępcę dowódcy batalionu w Gazie w zbrojnym skrzydle Hamasu. Jego sieć wykorzystywała firmy usług pieniężnych oraz portfele kryptowalutowe do przesyłania środków do Brygad Al-Kassam.

Barika i Oualid prowadzą obie organizacje, które deklarowały zbieranie pomocy dla cywilów w Gazie. Departament Skarbu twierdzi, iż przekazali pieniądze al-Zaqowi, który przesłał je Hamasowi.

Departament nie podał, jaka część całości została przesłana w kryptowalutach. Poinformował, iż Barika i Oualid przekazali al-Zaqowi setki tysięcy USD w aktywach cyfrowych. Wpisy OFAC nie zawierają adresów portfeli.

W komunikacie opisano także schemat działania w szerszym kontekście.

Te designacje ujawniają zaawansowaną, trwającą wiele lat architekturę finansowania, która przekazała ponad 2 mln USD Hamasowi przez fałszywe fundacje charytatywne i kanały kryptowalutowe, pokazując zdolność organizacji do ciągłego dostosowywania metod pozyskiwania środków, by unikać wykrycia.

OFAC już wcześniej nałożył sankcje na giełdę kryptowalut Buy Cash z Gazy w październiku 2023.

Jak działała domniemana sieć finansowania

Według amerykańskich prokuratorów i Departamentu Skarbu, schemat działał mniej więcej tak:

Zbiórki przeprowadzano we Francji. Barika i Oualid zbierali fundusze przez organizacje, które przedstawiały się jako wspierające cywilów w Gazie.
Pieniądze kierowano przez tradycyjne banki. Chainalysis podał, iż część środków trafiła najpierw na francuskie konto bankowe, a potem przekazano je dalej.
Al-Zaq poprosił o kryptowaluty. Prokuratura twierdzi, iż początkowo otrzymywał pieniądze przez Western Union. W grudniu 2021 r. poprosił partnera z Francji o przesłanie Bitcoin lub innej waluty cyfrowej.
Celem było utrudnienie śledzenia transferów. Według aktu oskarżenia al-Zaq wierzył, iż krypto pomogą ukryć pochodzenie i cel środków.
Środki zamieniano na krypto i przekazywano dalej. Departament Skarbu twierdzi, iż Barika i Oualid przelali al-Zaqowi setki tysięcy USD w aktywach cyfrowych.
Sieć zmieniała giełdy w razie pytań. Gdy jedna z platform krypto zapytała o źródło środków w maju 2023, partner przeniósł się na inną giełdę.
Śledczy blockchain namierzyli powiązania. Chainalysis zidentyfikował kontrahenta powiązanego z adresem depozytowym giełdy al-Zaqua. Ten kontrahent przesłał też środki na adresy, które wcześniej otrzymywały środki z portfeli powiązanych z Hamasem, zajętych przez Izrael.

OFAC just designated a terrorist financing network that moved more than $2 million to Hamas through fake charities and crypto, among other payment rails.

At the center of the fundraising network was Saleem al-Zaq (Alzaq), a battalion deputy in Hamas’ al-Qassam Brigades, who… pic.twitter.com/jQ41ywcy5N

— Chainalysis (@chainalysis) October 2, 2026

Prokuratura podaje, iż al-Zaq i jego współpracownicy zebrali około 1,75 mln USD do grudnia 2025, w tym przynajmniej 626 000 USD od darczyńców z USA. Departament Skarbu twierdzi, iż cała sieć przekazała Hamasowi ponad 2 mln USD.