Jak oszust z Nowego Jorku ukradł 4 mln USD z Coinbase?

W dziwnym incydencie Christian “Daytwo” Nieves oszukał ofiary na 4 mln USD, podszywając się pod wsparcie Coinbase. Następnie oszust z Nowego Jorku wydał większość tych środków przez swój nałóg hazardowy.

Detektyw kryptowalutowy ZachXBT podkreślił amatorski charakter tej operacji, która pozostawiła mnóstwo obciążających dowodów. Jednak Nieves skutecznie zdołał oszukać swoje ofiary.

Oszust z Nowego Jorku podszywał się pod Coinbase

ZachXBT, jeden z najbardziej znanych detektywów w branży kryptowalut, śledził tę złożoną operację oszustwa przez kilka miesięcy. W niedawnym wątku w mediach społecznościowych szczegółowo opisał metody używane w tym oszustwie z podszywaniem się pod Coinbase.

Oszust z Nowego Jorku ukradł 240 000 USD od jednej ofiary w 2024 roku. Pozwoliło to ZachXBT zmapować cały jego schemat prania pieniędzy.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy epidemia oszustw celowała w klientów Coinbase. Sam ZachXBT zidentyfikował 6,5 mln USD skradzionych przez oszustów podszywających się pod wsparcie Coinbase w listopadzie zeszłego roku.

Do lutego oszacował, iż skradziono 150 mln USD w podobnych oszustwach z podszywaniem się. W zeszłym miesiącu giełda doświadczyła dużego wycieku danych, co mogło umożliwić dalsze przestępstwa.

W porównaniu do wielu swoich regularnych celów, ZachXBT okazał zaskakującą pogardę dla “Daytwo”. Udało mu się ustalić prawdziwe imię oszusta z Coinbase (Christian Nieves) i choćby zdobyć zdjęcie jego prawa jazdy.

Fakt, iż Nieves uporczywie go drażnił podczas śledztwa, nie pomógł w tej percepcji.

Co więcej, Nieves stracił prawie wszystkie swoje nielegalnie zdobyte środki na hazard, drogie zegarki, itp. Dodatkowo, jego nałóg hazardowy stał się poważnym problemem, co spowodowało, iż unikał płacenia wspólnikom, ponieważ przegrał ich część łupów w kasynach.

Amatorska robota i mnóstwo dowodów

Ogólnie rzecz biorąc, dominował ton zaskoczenia, iż tak amatorska operacja mogła okazać się tak skuteczna. ZachXBT znalazł choćby nagrania, na których Nieves omawia swoje operacje prania pieniędzy przed kamerą.

Istnieje mnóstwo obciążających dowodów, iż Nieves przeprowadził te oszustwa z podszywaniem się pod Coinbase. ZachXBT stwierdził:

“Rzadko widzimy oszusta inżynierii społecznej z tak rażącym brakiem dbałości o ukrycie swojej tożsamości, jednocześnie chwaląc się skradzionymi funduszami w mediach społecznościowych. To dość łatwa sprawa dla organów ścigania. Niestety, odzyskanie dla ofiar to prawdopodobnie niewielka kwota, biorąc pod uwagę, iż środki zostały w większości przegrane po kradzieżach.”

Oszustwa z podszywaniem się pod Coinbase rosną, a Nieves nie używał zbyt wielu umiejętności technicznych, aby oszukać swoje ofiary. Wycieki danych użytkowników są łatwo dostępne. Co więcej, używał inżynierii społecznej, aby nakłonić użytkowników do przelania swoich środków na oszukańcze portfele.

Najwyraźniej Nieves oszukał w ten sposób co najmniej 30 użytkowników Coinbase, głównie używając podstępu.

To wszystko oznacza, iż jesteśmy w tej chwili w “supercyklu przestępczości kryptowalutowej”. Użytkownicy kryptowalut powinni zachować czujność, ponieważ takie przestępstwa mogą doprowadzić do milionowych strat.

Zaawansowane ataki hakerskie są bardzo niebezpieczne, ale niezdarne oszustwa inżynierii społecznej mogą równie łatwo opróżnić portfele.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.

BeInCrypto Polska - Jak oszust z Nowego Jorku ukradł 4 mln USD z Coinbase?