Jak przestępcy piorą pieniądze? Banki śledzą przepływy i szukają „słupów”

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu należą do najpoważniejszych zagrożeń dla sektora finansowego. Banki analizują transakcje, identyfikują nietypowe przepływy i próbują ustalić, czy środki znajdujące się na rachunkach mogą pochodzić z działalności przestępczej.