Jak skutecznie zwalczać pranie pieniędzy?

Proceder prania pieniędzy (Money Laundering) nie jest widowiskowy. Oszustw dokonuje się w zaciszu gabinetów, wprowadzając pieniądze z nielegalnych źródeł do obrotu finansowego w taki sposób, aby nie wzbudzały niczyjego zainteresowania i postrzegane były jako źródła legalne. Jednak – według różnych szacunków – wartość „wypranych” co roku pieniędzy stanowi od 2% do choćby 5% globalnego PKB. …