Kenia aresztuje rzekomego organizatora fałszywego oszustwa na złocie o wartości 431 000 USDT

Kenijscy detektywi aresztowali Mildred Kache, rzekomą organizatorkę fałszywej transakcji złota, która wyłudziła 431 380 Tether (USDT) od amerykańskiego inwestora, poinformowała Dyrekcja Dochodzeniowa Policji (DCI) w niedzielę.

Kache została ujęta w Crystal Villas w Kilimani, Nairobi. Jej domniemany wspólnik, Ibrahim Yusuf Mohamed, uciekł przed przybyciem funkcjonariuszy, porzucając czarnego Mercedesa-Benz E50, który teraz jest dowodem rzeczowym.

Jak doszło do domniemanego oszustwa

Oszustka i jej wspólnicy twierdzili, iż mogą dostarczyć 400 kilogramów sztabek złota. Inwestor poleciał do Nairobi, by podpisać umowę i przelał środki na rachunki należące do grupy – wynika z relacji DCI.

Po otrzymaniu pieniędzy domniemani dealerzy przestali odbierać telefony. Złota nie wysłano. Ofiara zgłosiła stratę, a detektywi dotarli śladami kryminalistycznymi do mieszkania w Kilimani, gdzie zatrzymano Kache, znaną też jako Sabreena Ayesha.

Różnica w wycenie powinna wzbudzić podejrzenia. Przy obecnych cenach rynkowych 400 kilogramów złota jest warte dużo więcej niż 431 380 USDT (prawie 54 mln USD), na co zwracało uwagę wielu komentujących pod wpisem DCI.

Kache przebywa w areszcie w Regionalnej Siedzibie DCI w Nairobi i czeka na posiedzenie sądu. Śledczy informują, iż aktywnie poszukują Mohameda oraz śledzą skradzione środki.

Znany schemat w Nairobi

Kilimani regularnie pojawia się w podobnych oszustwach wymierzonych w cudzoziemców; scenariusz rzadko się zmienia.

Oszustów cechują eleganckie spotkania, fałszywe kontrakty i szybkie zniknięcie po otrzymaniu pieniędzy – schemat opisany w wielu przypadkach oszustw.

Kluczowym elementem tych schematów są stablecoiny. Śledczy wskazali, iż USDT to preferowany token rozliczeniowy międzynarodowych oszustw – przelewy realizowane są minuty i są trudne do cofnięcia.

Wykorzystanie stablecoinów w przestępczości 2024. Źródło: Bitrace

Kenia kończy prace nad pierwszą ustawą o kryptowalutach, która zwiększy obowiązki raportowania podejrzanych przepływów.

Kolejnym etapem będzie pierwsza rozprawa Kache. To, czy uda się zamrozić on-chain część z 431 380 USDT, zadecyduje o odzyskaniu środków przez ofiarę.

BeInCrypto Polska - Kenia aresztuje rzekomego organizatora fałszywego oszustwa na złocie o wartości 431 000 USDT