Sędzia sądu federalnego nałożył na mieszkańca Nowego Jorku grzywnę w wysokości 36 mln USD. Powód? Oszukanie inwestorów, których nakłonił na ulokowanie kapitału w kryptowaluty.
- William Ichiok prowadził fundusz inwestujący w waluty fiat i kryptowaluty.
- Mieszał ze sobą własne środki z tymi, które należały do klientów i wydawał wszystko na swoje prywatne cele.
- W efekcie ma teraz zapłacić poszkodowanym odszkodowanie i karę.
Oszust namawiał do inwestowania, został ukarany
Jak wynika z komunikatu z 20 września opublikowanego przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sędzia sądu okręgowego USA Vince Chhabria nakazał Williamowi Ichiokowi „zapłacenie 31 mln USD odszkodowania”.
Środki trafią do jego ofiar – osób, które dały się namówić na ulokowanie kapitału do funduszu, który miał inwestować na rynku walut i kryptowalut. Skazany ma też zapłacić karę pieniężną w wysokości 5 milionów USD.
CFTC w komunikacie opisuje działalność Ichioka, którą ten rozpoczął jeszcze w 2018 roku. Brał pieniądze od inwestorów i obiecywał im „10% zwrotu co 30 dni roboczych”. Rok wystarczyłby, by byli już do przodu! Tyle iż realia pokazały coś innego.
Ichioka zainwestował „pewne środki” w waluty i kryptowaluty, ale też “pomieszał” pieniądze inwestorów ze swoimi własnymi. Innymi słowy wykorzystywał je na własne wydatki – opłacał m.in. “czynsz za swój dom” czy kupował “biżuterię, w tym zegarki i luksusowe pojazdy”.
Oczywiście sprawa w końcu wyszła na jaw. Projekt w końcu upadł. W sierpniu 2023 r. CFTC zakazało bohaterowi tego tekstu „handlu na jakichkolwiek rynkach regulowanych przez CFTC”. Teraz doszły do tego jeszcze wspomniane kary.
Amerykanie tracą przez oszustów swoje majątki
Amerykanie stracili w 2023 r. 5,6 miliarda USD z powodu kryptowalutowych scamów. Oznacza to wzrost o 45% w porównaniu z 2022 r. Z raportu amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego (FBI) wynika, iż skargi związane z kryptowalutami stanowią 10% wszystkich otrzymanych przez biuro. Z tego 50% zostało złożone w tym roku.
Raport wykazał, iż spośród aż 69 000 skarg związanych z kryptowalutami, jakie FBI otrzymało w 2023 r., najczęściej ofiarami przestępców padały osoby starsze – powyżej 60. roku życia. Straciły one prawie 1,6 miliarda USD.
