2 tygodni temu
Agencja Informacyjna: Dochodzenie przeprowadzone przez Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ujawniło szereg działań, które budzą poważne obawy dotyczące działalności biznesmena z Piły. Ormianina poszukuje Policja, a sprawą zainteresował się także parlamentarzysta.
Spis treści
Ovanes Mktrchian. Interesy wymagające starannego prześwietlenia
Zamieszkały w Pile (to ostatni jego oficjalny adres) Ovanes Mkrtchian oraz jego partner biznesowy, Uktam Aripov, jest podejrzewany o prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę działań związanych z praniem pieniędzy, zakupem nieruchomości oraz unikanie podatków na terenie Łotwy, Szwajcarii i Rosji.
Inwestycje na Łotwie – legalne zakupy czy pranie pieniędzy?
Nasi informatorzy przekazali, iż w 2012 roku Ovanes Mkrtchian zarejestrował firmę „Orser Impex LP” z kapitałem wynoszącym 5,4 miliona USD. Firma ta stała się jednym z narzędzi wykorzystywanych do transferu środków na Łotwę, gdzie Mkrtchian zakupił luksusową willę. Jednak to nie koniec jego inwestycji. W ciągu kilku lat za pośrednictwem innej firmy, „Curzon Consultants”, Mkrtchyan przetransferował kolejne miliony dolarów, dzięki którym nabył kilka ekskluzywnych restauracji w Rydze, w tym „White House” oraz „Mulberry”, a także znaczne połacie gruntów w centrum miasta.
Niepokój budzi fakt, iż inwestycje te mogły być częścią większej strategii prania pieniędzy – popularnej techniki legalizacji nielegalnie uzyskanych środków. Zakupy nieruchomości są często wykorzystywane w tego typu schematach, co uczyniło transakcje Mkrtchiana obiektem zainteresowania łotewskich władz finansowych.
Działania na rynku nieruchomości – rozbudowa Rygi czy legalizacja kapitału?
W marcu 2021 roku, Mkrtchian za pośrednictwem firm „Hansa Ipasumi”, „Vestabalt” oraz „Auseklis XIV” nabył kolejne grunty w Rydze za 5,3 miliona euro. Tym razem celem była budowa wielopiętrowych kompleksów mieszkaniowych. Znaczne kwoty zainwestowane w te projekty budzą pytania o źródło pochodzenia kapitału, szczególnie w kontekście zarzutów dotyczących prania pieniędzy.
Międzynarodowe operacje finansowe i unikanie podatków
Jak dowiedzieliśmy się śledztwo ujawniło również, iż transakcje finansowe przeprowadzane przez firmy Mkrtchiana obejmują różne jurysdykcje, w tym Szwajcarię, Łotwę i Rosję. Mimo podejrzeń dotyczących legalności tych operacji, nie zostały one dotąd w pełni zbadane przez odpowiednie organy nadzoru finansowego. Co więcej, Mkrtchian w ostatnich latach zaczął likwidować swoje spółki offshore, przenosząc środki na konta firmy „GOR Investment Ltd”, co może sugerować próbę ukrycia śladów nielegalnych operacji.
Powiązania z Uktamem Aripovem i międzynarodowe schematy prania pieniędzy
Organized Crime and Corruption Reporting Project podejrzewa, iż razem z Uktamem Aripovem, Mkrtchian był zaangażowany w liczne schematy prania pieniędzy. W latach 2016-2018 obaj biznesmeni przelali 14,4 miliona dolarów na konta fikcyjnych firm, co mogło mieć na celu dalsze pranie środków pochodzących z Rosji. Szczególną uwagę śledczych przyciągnęła firma „Trans Alliance Center”, która odegrała kluczową rolę w tych operacjach.
Plany inwestycyjne w sektorze energetycznym – ambitne plany czy próba nadużycia?
W 2022 roku Mkrtchian i Aripov próbowali zabezpieczyć kontrakt na przesył gazu przez międzynarodowy gazociąg „ICBG” (Rosja-Ukraina-Europa), współpracując przy tym z firmami „Romgaz”, „Naftogaz” oraz „Bulgargaz”. Jednak wybuch wojny na Ukrainie spowodował zamrożenie projektu.
Ovanes Mktrchian – poszukiwany przez Policję Polską. Jego ostatni znany adres to Piła…
Ovanes Mkrtchian jest poszukiwany listem gończym przez Policję Polską (link) PO KPP Piła
poszukuje Ormianina na podstawie: Art. 91 § 1 Nabywanie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie towaru stanowiącego przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 86-90 § 1, lub pomaganie w jego zbyciu albo przyjmowanie tego towaru lub pomaganie w jego ukryciu.
Z kolei PO KWP Poznań poszukuje biznesmena na podstawie Art. 91 § 1 Nabywanie, przechowywanie, przewożenie, przesyłanie lub przenoszenie towaru stanowiącego przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 86-90 § 1, lub pomaganie w jego zbyciu albo przyjmowanie tego towaru lub pomaganie w jego ukryciu.
Interweniuje poseł
Z uwagi na skalę i złożoność międzynarodowych transakcji oraz możliwe zaangażowanie w pranie pieniędzy, działania Mkrtchiana i Aripova wymagają dalszych szczegółowych śledztw. Inwestycje w nieruchomości oraz liczne operacje finansowe na Łotwie i w innych krajach mogą stanowić jedynie wierzchołek góry lodowej w ich schematach prania pieniędzy.
Jak nieoficjalnie dowiedziała się AI zaniepokojony przewodniczący Polsko-Armeńskiej Grupy Parlamentarnej złożył zapytanie do Ministra Finansów Mkrtchian prowadzi działalność w Polsce oraz czy posiada w naszym kraju jakieś aktywa. – „Nie potwierdzam, ale także nie zaprzeczę, iż złożyłem takie zapytanie. Wszystkie moje zapytania oraz interpelacje są publikowane na stronie sejmowej we właściwym czasie.” – Odpowiedział dziennikarzowi Agencji Informacyjnej poseł Lucjan Pietrzczyk, przewodniczący Polsko-Armeńskiej Grupy Parlamentarnej.
Agencja Informacyjna, AI World, Armenia / KNN/ Źródło: Policja Polska / Fot. Andrew Schwark / 10.10.2024
