Monero rośnie o 27% w podejrzewanej akcji prania 120 mln USD: zbyt głośno, by to ukryć?

Podejrzana próba prania pieniędzy przeniosła część z 120,2 mln USD USDT do Monero (XMR), podbijając kurs tej prywatnej kryptowaluty o 27%. Kupujący ukrył swoją tożsamość, ale jego działania były widoczne na każdym wykresie cenowym.

Tether zablokował 72 mln USD z tych środków w ciągu jednego dnia. Jednak większa lekcja kryje się w orderbookach Monero, gdzie wielkość transakcji nie mogła pozostać niezauważona.

Sprint na 120 mln USD, który zostawił ślady na wykresie

On-chain detektyw ZachXBT prześledził przepływy z adresu w sieci Tron, który otrzymał 120,2 mln USD USDT 11 czerwca.

Ponad 17,5 mln USD trafiło na adresy depozytowe KuCoin, a 8 mln USD przepłynęło do błyskawicznych giełd.

Ta jednostka złożyła zlecenia na Monero, co spowodowało wzrost ceny XMR z 330 USD do 420 USD. Kolejne ponad 8 mln USD zostało przekonwertowane z Tron na Bitcoin / Ethereum przez Near Intents,

Podobne działania miały miejsce wcześniej. W kwietniu 2025 roku kradzież za 330 mln USD wywołała analogiczny rajd XMR, gdy złodziej zamienił skradzione Bitcoin na Monero.

Wykres kursu Monero (XMR). Źródło: TradingView

Kurs XMR wynosił 380 USD w momencie pisania tekstu. Ostatnie 24 godziny przyniosły wzrost o prawie 10% i nowe maksimum na poziomie 475 USD.

Śledź nas na X, aby nie przegapić najnowszych wiadomości

Dlaczego pranie pieniędzy przez Monero przy dużej skali staje się głośne i kosztowne

Monero zajmuje 16. miejsce pod względem kapitalizacji – 7,1 mld USD, ale jego orderbooki pozostają cienkie. Binance i inne duże giełdy usunęły XMR w 2024 roku pod presją regulacji, co ograniczyło możliwości ukrycia dużych zleceń.

Obroty XMR na świecie osiągnęły 303 mln USD w ciągu 24 godzin. Przy tak niskiej płynności jedna osoba wywindowała cenę z 330 USD do 420 USD w kilka godzin.

Obroty Monero (XMR). Źródło: Coingecko

Ten ruch zaszkodził kupującemu. Każde kolejne zlecenie było realizowane po wyższej cenie, a końcowe transakcje kosztowały do 27% więcej niż początkowe. Niska płynność działała jak podatek.

Wzrost na wykresie był także sygnałem ostrzegawczym. Traderzy dostrzegli ruch zanim poznali jego powód, a ślad widać było daleko poza blockchainowymi detektywami.

Ta sytuacja pokazuje, iż istnieje ograniczenie. Prywatne sieci mogą przyjąć tylko określoną ilość nielegalnych środków, zanim rynek sam ujawni proceder.

Tether działał bardzo szybko. W piątek rano wpisał adres na czarną listę, blokując 72 030 295 USDT w ciągu 30 sekund od wykrycia.

Rejestry czarnej listy Tether XMR według ZachXBT

Emitent w kwietniu zamroził 344 mln USD we współpracy z OFAC, a tę akcję amerykańscy urzędnicy powiązali z irańskimi sieciami.

Te przypadki dotyczyły jednak wcześniej zidentyfikowanych, wolniej przesuwanych środków.

Ta jednostka przeniosła około 48 mln USD poza zasięg w jeden dzień, płacąc za to premię za płynność Monero.

Zamrożone 72 mln USD może już nigdy nie ruszyć z miejsca.

Jednocześnie wykresy pokazują dwie strony medalu. Prywatne kryptowaluty pozwalają uniknąć kontroli emitenta, a głębokość płynności, nie czarna lista, reguluje cenę za tę usługę.

BeInCrypto Polska - Monero rośnie o 27% w podejrzewanej akcji prania 120 mln USD: zbyt głośno, by to ukryć?