Najbardziej poszukiwani w krypto: Od geniuszu do listów gończych

Przemysł kryptowalut przyciągnął ambitnych, odważnych ryzykantów, zwabionych obietnicą bogactwa. Jednak cienka granica między ambicją a chciwością poprowadziła niektórych na ciemniejszą ścieżkę.

Przemysł był świadkiem licznych oszustów organizujących skomplikowane oszustwa kryptowalutowe, oszukujących inwestorów na miliardy poprzez schematy Ponziego, nieudane giełdy i fałszywe oferty monet. Od zbiegłych mózgów po operatorów giełd, którzy stali się przestępcami, osoby stojące za tymi schematami zyskały niesławę za swoją śmiałość i oszustwo.

Ruja Plamenova Ignatova

Ruja Plamenova Ignatova, znana jako “Cryptoqueen”, jest w centrum jednego z największych oszustw kryptowalutowych w historii. Ignatova urodziła się w Bułgarii i wychowała w Niemczech.

Ukończyła Uniwersytet Oksfordzki i początkowo rozwijała udaną karierę w finansach. W 2014 roku współzałożyła kryptowalutę OneCoin z Karlem Sebastianem Greenwoodem. Operacje miały miejsce w Sofii, Bułgaria.

OneCoin obiecywał wysokie zwroty dla inwestorów. Przemówienie sprzedażowe Ignatovej było przekonujące.

Przekonała miliony ludzi na całym świecie do inwestowania w OneCoin. Działał on poprzez schemat marketingu wielopoziomowego (MLM).

Twierdziła, iż OneCoin będzie rewolucyjną kryptowalutą, która może konkurować z Bitcoinem (BTC):

„OneCoin ma być zabójcą Bitcoina. Za dwa lata nikt nie będzie już mówił o Bitcoinie.”

W 2015 roku Ignatova ogłosiła, iż OneCoin oficjalnie wchodzi na rynek USA. Jednak w następnym roku zaczęły pojawiać się problemy, gdy inwestorzy mieli trudności ze sprzedażą swoich OneCoinów i odzyskaniem początkowych inwestycji.

Schemat Ponziego

Później okazało się, iż OneCoin był schematem Ponziego bez weryfikowalnego blockchaina, oszukując inwestorów na ponad 4 mld USD na całym świecie. Dokumenty prawne wykazały, iż Ignatova i Greenwood rzekomo od początku wiedzieli, iż projekt jest oszustwem. Ignatova napisała do Greenwooda:

„To może nie być [coś] naprawdę czystego lub czym normalnie się zajmuję, ani choćby czym mogę się pochwalić (z wyjątkiem ciebie prywatnie, kiedy zarabiamy pieniądze) – ale… jestem szczególnie dobra w tych bardzo granicznych przypadkach, gdzie rzeczy stają się szare – a ty jako magiczna maszyna sprzedażowa – a ja jako ktoś, kto naprawdę potrafi pracować z liczbami, prawem i wspierać cię w dobry i profesjonalny sposób – możemy naprawdę zrobić to na dużą skalę – jak MLM spotyka sukę z Wall Street ;-).”

12 października 2017 roku Ignatova została oskarżona o oszustwo i pranie pieniędzy. Władze wydały również federalny nakaz aresztowania.

Jednak niedługo potem zniknęła. Ignatova wsiadła na lot komercyjny z Sofii w Bułgarii, do Aten w Grecji, i od tego czasu nie była widziana.

FBI umieściło Ignatovą na swojej liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów i oferuje do 5 mln USD nagrody za informacje prowadzące do jej schwytania. Pozostaje również jedną z najbardziej poszukiwanych zbiegów w Europie.

Ruja Plamenova Ignatova na liście najbardziej poszukiwanych przez FBI. Źródło: FBI

Tymczasem w grudniu 2022 roku Greenwood przyznał się do winy w sprawie oszustwa i prania pieniędzy w związku z tym schematem. Dodatkowo, w kwietniu 2024 roku, sędzia okręgowy USA Edgardo Ramos skazał byłego szefa prawnego OneCoin, Irinę Dilkinską, na cztery lata więzienia.

Pomimo szerokiego zainteresowania mediów i ogromnej skali jej oszustwa, Ignatova pozostaje nieuchwytna w 2025 roku.

Faruk Fatih Özer

Faruk Fatih Özer założył Thodex, turecką giełdę kryptowalut, która stała się znana z ogromnego oszustwa kryptowalutowego. Założona w 2017 roku, Thodex gwałtownie stała się jedną z największych platform kryptowalutowych w Turcji.

W kwietniu 2021 roku giełda nagle zamknęła się, a na stronie Thodex pojawiła się wiadomość, iż platforma będzie offline przez cztery do pięciu dni. Jednak to był początek poważnego kryzysu.

Ponad 400 000 użytkowników nie mogło uzyskać dostępu do swoich kont, a około 2 mld USD w kryptowalutach zostało zablokowanych na platformie.

Po zamknięciu Fatih Özer uciekł do Albanii. Tymczasem władze aresztowały jego siostrę Serap Özer, brata Güvena Özera i czterech innych wysokich rangą pracowników. Ponadto zatrzymali około 83 osoby w ramach śledztwa.

Zniknięcie Özera wywołało obławę. Złapano go w Albanii w 2022 roku, a następnie wydano do Turcji w 2023 roku. We wrześniu 2023 roku Fatiha Özera wraz z rodzeństwem skazano na łączną karę 11 196 lat więzienia.

Jednakże w styczniu 2025 roku 22. Izba Karna Sądu Regionalnego w Stambule uchyliła część pierwotnej decyzji. Sąd uniewinnił 16 oskarżonych z zarzutu “oszustwa kwalifikowanego” z powodu braku dowodów. Nakazał także zwolnienie czterech oskarżonych.

Jednak nie wszyscy oskarżeni zostali uwolnieni. Sąd zwolnił Fatiha Özera i jego rodzeństwo z zarzutów “organizowania i kierowania grupą przestępczą”, ale ich zatrzymanie trwało z powodu innych zarzutów.

Satish Kumbhani

Satish Kumbhani, założyciel BitConnect, zorganizował globalny schemat Ponziego, który oszukał inwestorów na 2,4 mld USD między 2016 a 2018 rokiem. DOJ, powołując się na dokumenty sądowe, stwierdził, iż Kumbhani oszukał inwestorów w sprawie “Programu Pożyczkowego” BitConnect.

On i jego partnerzy promowali technologię BitConnect, “BitConnect Trading Bot” i “Volatility Software”, jako narzędzia gwarantujące duże zyski dzięki handlowi na wahaniach rynku kryptowalut.

Jednak BitConnect był w rzeczywistości schematem Ponziego, wykorzystującym pieniądze nowych inwestorów do wypłat wcześniejszym. Kumbhani zamknął Program Pożyczkowy po około roku.

Następnie polecił swoim promotorom manipulować ceną BitConnect Coin (BCC), aby wyglądało na to, iż istnieje na niego realne zapotrzebowanie. Kumbhani i jego partnerzy ukrywali także fundusze inwestorów, mieszając, cyklując i wymieniając je przez portfele BitConnect i różne międzynarodowe giełdy.

1 września 2021 roku Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko BitConnect. Regulator zarzucił, iż BitConnect oszukał inwestorów detalicznych. Ponadto, Glenn Arcaro, szef północnoamerykańskiego oddziału BitConnect, przyznał się do winy za spisek w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego w Sądzie Okręgowym USA.

Założyciela BitConnect oskarżono w lutym 2022 roku i stoi przed wieloma zarzutami. jeżeli zostanie uznany za winnego wszystkich zarzutów, grozi mu do 70 lat więzienia.

„Kumbhani jest oskarżony o spisek w celu popełnienia oszustwa telekomunikacyjnego, oszustwo telekomunikacyjne, spisek w celu manipulacji cenami towarów, prowadzenie nielicencjonowanej działalności związanej z przekazami pieniężnymi oraz spisek w celu międzynarodowego prania pieniędzy.”

Tymczasem we wrześniu 2022 roku sąd skazał Arcaro na 38 miesięcy więzienia i nakazał mu zwrócić 17,6 mln USD ofiarom z 40 krajów.

Historie Ruji Ignatovej, Faruka Fatiha Özera i Satisha Kumbhaniego pokazują niszczycielski wpływ oszustw kryptowalutowych, z miliardami straconymi i zrujnowanymi życiami. Te przypadki podkreślają potrzebę większego nadzoru regulacyjnego, edukacji inwestorów i międzynarodowej współpracy w walce z oszustwami w tej dziedzinie.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.

BeInCrypto Polska - Najbardziej poszukiwani w krypto: Od geniuszu do listów gończych