1 miesiąc temu
Królewska Kanadyjska Policja Konna (RCMP) ogłosiła największą w historii Kanady konfiskatę kryptowalut. Chodzi o przejęcie ponad 56 milionów dolarów kanadyjskich (około 40 milionów USD) z platformy TradeOgre.
Rekordowa konfiskata kryptowalut w Kanadzie!
RCMP przejęła kryptowaluty warte 40 mln USD. Operację przeprowadzili śledczy specjalizujący się w przestępstwach finansowych i cyberprzestępczości. Z komunikatu prasowego możesz dowiedzieć się, iż sprawą służby zajmowały się od czerwca 2024 r. po tym, jak informacje, jakie otrzymano z Europolu, skłoniły Zespół Śledczy ds. Prania Pieniędzy (MLIT) do zbadania działań platformy.
Władze odkryły, iż TradeOgre naruszyło kanadyjskie prawo finansowe, w szczególności poprzez brak rejestracji w Centrum Analizy Transakcji i Sprawozdawczości Finansowej Kanady (FINTRAC) oraz zaniedbanie w sprawie weryfikacji tożsamości klientów.
Śledczy uważają, iż większość środków przepływających przez platformę była powiązana z działalnością przestępczą. Dane transakcyjne giełdy zostaną teraz poddane dalszej analizie. Śledczy podali, iż w toku śledztwa mogą zostać postawione zarzuty.
Kradzież?
Sprawa wywołała jednak w środowisku kryptowalut kontrowersje, ponieważ wielu użytkowników wyraziło oburzenie i zaniepokojenie losem ich legalnych środków, które znajdowały się na giełdzie. W końcu karanie wszystkich klientów firmy tylko dlatego, iż giełda nie egzekwowała procedur KYC (Know Your Customer), jest niemal równoznaczne z kradzieżą kryptowalut niewinnych osób!
Influencer CaptainCrypto określił ten ruch służb jako „szalony” i podkreślił, iż użytkownicy, którzy nie dopuścili się żadnych wykroczeń, są teraz narażeni na utratę swoich aktywów. Argumentował, iż takie masowe konfiskaty podważają zaufanie do systemu finansowego i określił je jako „zwykłą kradzież”, wzywając szerszą społeczność kryptowalut do zjednoczenia się przeciwko temu, co uważa za nadużycie uprawnień organów ścigania.
Sorry to contradict your “beliefs” but last time I checked my friends and I are not criminals.
Very much looking forward to seeing the evidence, and for you to provide recourse to ALL innocent parties you stole money from without notification and without due process. https://t.co/A1zBT1x7JT
pic.twitter.com/vWtHjcLIb3
Sprawa ta pokazuje jednak jeszcze raz, iż kryptowalut nie powinno przechowywać się na scentralizowanych giełdach. Do tego służyć powinny portfele (papierowe lub sprzętowe).
Wcześniej kanadyjski rynek zasłynął z upadku Quadriga CX, giełdy, której właściciel zmarł i zabrał do grobu informacje o tym, gdzie przechowywał klucze prywatne. Do tego o kraju zrobiło się głośno, gdy rząd zablokował dostęp do środków uczestnikom Konwoju Wolności, którzy protestowali przeciwko covidowym obostrzeniom.
