NIK krytykuje system przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce

Według raportu Basel AML Index 2022: 11th Public Edition Ranking money laundering and terrorist financing risks around the world – na który powołuje się Najwyższa Izba Kontroli – Polska znalazła się na 9 miejscu na 31 ujętych w rankingu państw europejskich, trafiając do pierwszej dziesiątki państw o najwyższym ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Europie.