Służby Indii aresztowały pewnego mężczyznę pod zarzutem porwania dwóch pracowników BitConnect, słynnej kryptopiramidy. Shailesh Babulal Bhatt, bo o nim mowa, chciał w ten sposób odzyskać środki, jakie stracił, inwestując w scam.
- Ofiara BitConnect porwała dwóch pracowników tego projektu.
- Chciała w ten sposób odzyskać środki z tej piramidy finansowej.
Ofiara BitConnect popełnia jeszcze gorsze przestępstwo
Indyjskie organy ścigania aresztowały mężczyznę podejrzanego o porwanie dwóch osób powiązanych BitConnect.
Z oświadczenia z 17 sierpnia opublikowanego przez Indian Enforcement Directorate (ED) z Ahmedabadu dowiadujemy się, iż Shailesh Babulal Bhatt stracił pieniądze inwestując w BitConnect Coina, kryptowalutę powiązaną z w tej chwili nieistniejącą już firmą BitConnect.
Bhatt postanowił, iż odzyska pieniądze, jakie “włożył” w tę piramidę. Razem ze swoimi wspólnikami porwał dwóch pracowników BitConnect. Wymusił od nich aż 2091 bitcoinów, 11 000 litecoinów i ok. 1,7 miliona USD. Potem uwolnił obu nieszczęśników.
Tyle iż sprawą zainteresowały się służby. W ramach śledztwa dowiedziano się, iż Bhatt zapłacił swoim wspólnikom 34 miliony USD. Była to zapłata za „aktywny udział” w porwaniu i wymuszeniu. Środki, jakie przejęli pracownikom piramidy, mężczyźni wydali na inne aktywa, m.in. na zakup złota.
Bhatt został aresztowany 13 sierpnia na mocy indyjskiej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) i przebywa w areszcie.
Organ ścigania twierdzi, iż odzyskał już „ruchomości i nieruchomości” o wartości 52 milionów USD. Tyle iż śledztwo przez cały czas trwa.
Nie ufaj faraonom!
BitConnect wystartował w 2016 r., zaś upadł już w 2018 roku. o ile wierzyć oficjalnym danym, aż 4000 osób z 95 państw straciło na tej wątpliwej inwestycji ok 2,4 miliarda USD. To szacunki, straty mogły być wyższe.
Założyciel Bitconnect, Satish Kumbhani, został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości (DOJ) w lutym 2022 r. o prowadzenie domniemanej piramidy finansowej za pośrednictwem programu pożyczkowego BitConnect. Problem w tym, iż miejsce jego pobytu jest przez cały czas nieznane.
Amerykański promotor projektu, Glenn Arcaro, przyznał się do zarzutu zawiązania “spisku”. Stało się to we wrześniu 2021 r. Został po niemal roku skazany na 38 miesięcy więzienia.
Z kolei John Bigatton, inny lider Bitconnect, został skazany przez sąd okręgowy w Sydney w lipcu za udzielanie nielicencjonowanych porad finansowych.
A poniżej zamieszczamy słynne nagranie z eventu promującego tę piramidę finansową. Uwaga, by nie opluć tylko sobie ekranu ze śmiechu 😉
