3 godzin temu
W październiku 2025 roku hiszpańska policja zatrzymała Pavla Prozorova, rosyjskiego obywatela i głównego akcjonariusza platformy forexowej OctaFX, oskarżonego o kierowanie międzynarodowym schematem oszustw inwestycyjnych i prania pieniędzy o wartości setek milionów dolarów.
Tło sprawy
Według indyjskiej Dyrekcji ds. Egzekucji (Enforcement Directorate, ED), Prozorov był mózgiem nielegalnej działalności prowadzonej przez OctaFX – platformę forexową działającą bez zezwolenia na terytorium Indii. Organy ścigania zarzucają firmie, iż w latach 2019–2024 oszukała tysiące drobnych inwestorów, obiecując nierealnie wysokie zyski z handlu walutami. Szacowane nielegalne zyski z działalności w Indiach przekroczyły równowartość 5 000 crore rupii (ponad 600 milionów dolarów).
Pavel Prozorov ze skonfiskowanym majątkiem
W ramach dochodzenia ED zajęła kryptowaluty o wartości 2 385 crore rupii (około 318 milionów dolarów) należące do Prozorova i powiązanych z nim spółek. Łączna wartość zabezpieczonego majątku przekracza 2 681 crore rupii i obejmuje również 19 nieruchomości oraz luksusowy jacht w Hiszpanii.
Zatrzymanie Prozorova nastąpiło w Hiszpanii w ramach międzynarodowej współpracy organów ścigania. Indyjska ED współpracowała ze służbami hiszpańskimi na podstawie Traktatu o Wzajemnej Pomocy Prawnej (MLAT), przekazując informacje i dowody niezbędne do wydania nakazu aresztowania.
Zarzuty i międzynarodowy charakter sprawy
Według śledczych OctaFX stworzyło złożoną globalną sieć, obejmującą spółki w Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, Estonii i na Cyprze – służące do ukrywania przepływów finansowych i prania pieniędzy. Dochodzenie prowadzone przez ED obejmuje zarzuty o cyberprzestępstwa, pranie pieniędzy, manipulacje rynkowe i oszustwa inwestycyjne skierowane przeciw inwestorom w wielu krajach Azji i Europy.
OctaFX była wcześniej kojarzona z działalnością marketingową w Indiach – współpracowała między innymi z zespołem Delhi Capitals z ligi IPL i celebrytami telewizyjnymi. Obie osoby powiązane z kampanią reklamową zostały już przesłuchane przez ED.
Reakcja OctaFX
W oświadczeniu przekazanym mediom przedstawiciele OctaFX stwierdzili, iż firma „nie ma związku z osobistymi sprawami Pavla Prozorova” oraz zaprzeczyli jakimkolwiek nieprawidłowościom związanym z działalnością brokera lub obietnicami szybkiego zysku.
Perspektywy dalszego postępowania
Indie zapowiedziały podjęcie działań w celu ekstradycji Prozorova z Hiszpanii. Według źródeł z ED, hiszpański wymiar sprawiedliwości współpracuje przy zabezpieczeniu jego majątku i przygotowaniu procedur ekstradycyjnych. Śledczy wskazują, iż sprawa OctaFX stanie się precedensem w międzynarodowej walce z transgranicznymi oszustwami finansowymi i praniem pieniędzy w oparciu o kryptowaluty.
Aresztowanie Pavla Prozorova to jedna z największych operacji międzynarodowych w historii indyjskiego organu antyprania pieniędzy i sygnał, iż czasy bezkarności dla globalnych schematów finansowych z wykorzystaniem walut cyfrowych dobiegają końca.
