1 rok temu
Amerykańska Komisja ds. kontraktów terminowych (ang. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) – przyp. red.) złożyła właśnie w sądzie w Chicago skargę przeciwko Binance, największej na świecie giełdzie kryptowalut, jej dyrektorowi generalnemu Changpengowi Zhao (popularnie zwanego „CZ”) i jej byłemu dyrektorowi ds. regulacji, Samuelowi Limowi. Pełna treść pozwu znajduje się tutaj:
Stany Zjednoczone zabierają się za Binance
CFTC zarzuca, iż giełda aktywnie zabiegała o użytkowników ze Stanów Zjednoczonych i iż obchodziła własny, nieskuteczny program zgodności z obowiązującym prawem. Regulator zarzucił, iż Binance, Zhao i Lim naruszyli osiem podstawowych przepisów ustawy o giełdach towarowych, w tym przepisy, które wymagają działań kontrolnych w celu zapobiegania i wykrywaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
CFTC on Binance internal trading desk
"Binance has traded on its own platform through
approximately 300 “house accounts” that are all directly or indirectly owned by Zhao…
Zhao has also traded on the Binance platform through two individual accounts" pic.twitter.com/c7bKEW3llH
Pozew twierdzi, iż Binance zabiegało o i akceptowało zlecenia od klientów z USA obejmujące transakcje spot i te na instrumentach pochodnych począwszy od lipca 2019 r., mimo iż nie było wtedy zarejestrowane w aktach Komisji. Regulator uznaje również, iż Binance i jego urzędnicy aktywnie ułatwiali naruszanie prawa Stanów Zjednoczonych.
Miało to odbywać się poprzez instruowanie klientów w USA aby używali bramek VPN w celu uniknięcia kontroli i pozwalając niezweryfikowanym klientom na kontynuowanie handlu na platformie. Miano też rzekomo polecać klientom klasy VIP z aktywami w USA aby otwierali konta na Binance wykorzystując do tego fasadowe spółki i unikanie w ten sposób odpowiedzialności.
CZ potencjalnie w tarapatach
Komisja twierdzi ponadto, iż CZ oraz inni insiderzy mają powiązane ze swoimi aktywami konta na Binance które wykorzystywali do tradingu, co stanowi konflikt interesów w świetle amerykańskiego prawa.
Wiadomość ta wywołała tąpnięcie na całym rynku kryptowalut, zrzucając boleśnie Bitcoina z dotychczasowych poziomów wsparcia. Na chwilę powstawania tego tekstu cały rynek jest „na czerwono”, a wycena BTC wynosi ok. 26 766 USD. Wraz z Bitcoinem obrywają też Ethereum, BNB oraz altcoiny.
