Portfel Samourai zrealizował nielegalne transakcje o wartości 2 mld USD

Amerykańscy funkcjonariusze organów ścigania twierdzą, iż ich usługa, Samourai Wallet, ułatwiła miliardy dolarów w nielegalnych transakcjach i praniu pieniędzy.

Zarzut ułatwienia nielegalnych transakcji o wartości 2 miliardów dolarów

Prokurator amerykański Damian Williams podkreślił wagę zarzutów. Wyjaśnił, iż Samourai Wallet był głównym ośrodkiem prania dochodów z przestępstw pochodzących z cieszących się złą sławą rynków internetowych, takich jak Silk Road i Hydra Market.

Oprócz naruszania przepisów finansowych, operacja ta zapewniła również przestępcom bezpieczną drogę do ukrycia pochodzenia nieuczciwie zarobionych zysków.

Ponadto agent specjalny Thomas Fattorusso z Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) podkreślił skalę niepowodzenia nadzoru. Zauważa on, iż 2 miliardy dolarów przepłynęły przez Samourai Wallet bez kontroli regulacyjnej. Umożliwia to pranie ponad 100 milionów dolarów dochodów z przestępstw.

Jednostki cybernetyczne IRS-CI w Nowym Jorku i Los Angeles współpracowały z międzynarodowymi organami ścigania w celu przejęcia infrastruktury operacyjnej Samourai.

Urzędnicy napisali w swoim oświadczeniu:

“Nakaz zajęcia aplikacji mobilnej Samourai został wydany w sklepie Google Play. W rezultacie aplikacja nie będzie już dostępna do pobrania ze sklepu Google Play w Stanach Zjednoczonych.”

Zajęcie strony internetowej Samourai. Źródło: DOJ

Ponadto asystent dyrektora FBI James Smith zwrócił uwagę na technologiczną biegłość oskarżonych w wykorzystywaniu ich platformy do ochrony przestępców finansowych. Przez prawie dekadę ich usługa pozwalała nielegalnym transakcjom pozostać niezauważonymi poprzez tworzenie złożonych warstw transakcji finansowych, które ukrywały ich pochodzenie.

Samourai Wallet szczycił się takimi funkcjami jak “Whirlpool” i “Ricochet”. Usługi te przetwarzały znaczne ilości Bitcoinów, generując miliony opłat, jednocześnie ułatwiając anonimowość finansową swoim użytkownikom.

Rodriguezowi i Hillowi grożą teraz poważne konsekwencje prawne, jeżeli zostaną skazani. Istnieją potencjalne wyroki, które mogą prowadzić do dziesięcioleci więzienia.

Eksperci wyrazili obawy dotyczące sprawy Samourai Wallet

Podczas gdy prokuratura twierdzi, iż funkcje Samourai Wallet zostały zaprojektowane w celu ukrycia śladu cyfrowej waluty, aby uniknąć egzekwowania prawa, eksperci twierdzą, iż funkcje te mają najważniejsze znaczenie dla ochrony prywatności użytkowników przed rosnącą inwigilacją.

Anibal Garrido, założyciel i dyrektor generalny firmy zajmującej się portfelami sprzętowymi – BTC Techno, skrytykował zarzuty. Garrido twierdzi, iż reprezentują one fundamentalne niezrozumienie zasad prywatności nieodłącznie związanych z kryptowalutami.

Garrido w rozmowie z BeInCrypto powiedział:

“Bitcoin został stworzony w celu zachowania prywatności, podstawowego prawa człowieka. Kryminalizacja narzędzia zapewniającego tę przesłankę jest aberracją i podważa wartości, na których zbudowano kryptowalutę.”

Powtarzając ten sentyment, Javier Bastardo, ambasador Bitcoina na giełdzie kryptowalut Bitfinex, podkreślił innowacyjny charakter technologii Samourai Wallet, w szczególności jej protokołu “Whirlpool”, który ułatwia unikalną formę miksowania transakcji.

Bastardo zauważył:

“Pomimo innowacyjnego podejścia do zwiększania prywatności transakcji, Samourai Wallet stoi teraz w obliczu zarzutów, które mogą stanowić niepewny precedens dla całej branży kryptowalut.”

Raul Velásquez, prawnik i dyrektor ds. marketingu w firmie technologicznej Bitcoin JAN3, zwrócił uwagę na szersze implikacje sprawy dla twórców systemu do miksowania kryptowalut.

Velásquez ostrzegł:

“Tu nie chodzi tylko o Samourai Wallet. Chodzi o ustanowienie precedensu, który może powstrzymać rozwój technologii skoncentrowanych na prywatności. jeżeli tworzenie narzędzi zwiększających prywatność jest kryminalizowane, stanowi to poważne zagrożenie dla innowacji i praw osób pragnących chronić swoją prywatność finansową.”

W miarę postępu procesu prawnego społeczność kryptowalutowa będzie potencjalnie uważnie obserwować tę sprawę. Przyznają, iż wynik może mieć daleko idące konsekwencje dla rozwoju i wykorzystania technologii zorientowanych na prywatność w sektorze finansowym.

BeInCrypto Polska - Portfel Samourai zrealizował nielegalne transakcje o wartości 2 mld USD