1 rok temu
Była szefowa doradztwa technicznego w firmie Elliptic, Tara Annison, powiedziała, iż monety typu stablecoin zastąpiły Bitcoin jako preferowany zasób kryptograficzny w działalności przestępczej , a miksery również odgrywają coraz ważniejszą rolę.
Przemawiając ostatniego dnia na EthCC 6, Annison argumentowała, iż przestępcy preferują Tether (USDT) i USD Coin (USDC), ponieważ są dużo łatwiejsze do zdobycia od Bitcoina.
Gwałtowny wzrost aktywności przestępczej w sieci TRON
W szczególności Annison zauważyła, iż działalność przestępcza wydaje się kwitnąć w sieci TRON. Emitent USDT, Tether, stwierdził w 2019 roku, iż jego aktywa powiązane z dolarem mogą być używane na TRON.
„Bardzo łatwo jest też uzyskać naprawdę dobrą wartość. To, co teraz widzimy, to coraz więcej adresów USDT”.
Rosnące wykorzystanie stablecoinów w działalności przestępczej / Źródło: www.youtube.comZ drugiej strony przepływy Bitcoinów (BTC) stanowiły 19% nielegalnego wolumenu w 2022 r. w porównaniu z 97% w 2020 r. Najstarsza kryptowaluta stanowiła mniej niż 10% sprzedaży na rynkach Darknet w 2022 r., potwierdził TRM Labs na początku tego roku. Ewidentnie użyteczność Bitcoina została zdegradowana.
Podczas gdy emitenci stablecoinów mogą zamrażać aktywa pod adresami związanymi z działalnością przestępczą lub terrorystyczną, krytycy prywatności twierdzą, iż taka praktyka podważa odporny na cenzurę charakter kryptowalut.
Ustawodawcy amerykańscy ponownie wprowadzili w Kongresie ustawodawstwo dotyczące monet typu stablecoin po tym, jak USDT i USDC zaliczyły kilkukrotny depeg od wartości 1 dolara w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Europejska ustawa o rynkach kryptowalut ogranicza wydatki na monety typu stablecoin, podczas gdy Hongkong zapowiedział, iż nadchodzące przepisy zapewnią jasne i klarowne wytyczne dotyczące monet typu stablecoin.
Bridges and Mixers przetwarzają 4,1 miliarda dolarów wpływów z przestępstw
Według Annison przestępcy wymienili również kryptowaluty o wartości 4,1 miliarda dolarów dzięki mikserów i mostów (bridge) oraz smart kontraktów, które blokują zdeponowane tokeny na źródłowym łańcuchu bloków, aby wyemitować ich odpowiednik na nowym łańcuchu bloków.
W zeszłym roku Departament Skarbu USA nałożył sankcje na kilka adresów powiązanych z mikserem Ethereum Tornado Cash. Miksery gromadzą fundusze od wielu użytkowników, ukrywając pochodzenie poszczególnych datków.
Na przykład przestępcy mogą wybijać opakowane BTC na Ethereum (ETH), wysyłając Bitcoina do inteligentnego kontraktu w bridgu. Zgodny z ERC-20 Bitcoin emitowany w Ethereum może być następnie wysłany przez mikser kompatybilny z Ethereum.
Rosną nowe oszustwa związane z kryptowalutami
Pomniejszając, raport TRM Labs na początku tego roku ujawnił kilka nowych oszustw, które oszuści kryptograficzni wprowadzili w zeszłym roku.
Jednym z nich jest schemat podszywania się pod sprzedawcę materiałów wykorzystywanych seksualnie z udziałem nieletnich w zamian za krypto. Przestępca ucieka z funduszami kupującego, pozostawiając je bez możliwości regresu.
Inne nowsze oszustwa obejmują zmuszanie ludzi do call center, które oszukują inwestorów kryptowalutowych. Pod groźbą przemocy operatorzy oszustów muszą oszukiwać potencjalnych klientów, aby zarobić pieniądze dla swoich szefów.
Skorumpowane podmioty sprzedają giełdy o gorszych wynikach z tych call center za pośrednictwem grup Telegram.
Masz coś do powiedzenia na tematy związane z wykorzystaniem kryptowalut przez nielegalne podmioty? Napisz do nas lub dołącz do dyskusji na naszym kanale w aplikacji Telegram. Możesz nas również złapać na TikToku, Facebooku lub Twitterze.
BeInCrypto Polska - Przestępcy i kryminaliści wolą Tether od Bitcoina
