2 godzin temu
Zhimin Qian, mystérieuse femme d'affaires chinoise de 47 ans, a plaidé coupable lundi devant la Southwark Crown Court de Londres pour blanchiment d'argent. Cette décision intervient au premier jour de son procès lié à une vaste fraude aux cryptomonnaies qui a visé plus de 130.000 investisseurs en Chine.
L'accusée, également connue sous le nom de Yadi Zhang, encourt jusqu'à 14 ans de prison. Assistée d'une traductrice, elle a prononcé le mot "coupable" avant une suspension d'audience jusqu'à mardi.
Son avocat Roger Sahota espère que ce plaidoyer va "apporter un certain réconfort aux investisseurs, qui attendent depuis 2017 d'ętre indemnisés". Il affirme que "la hausse significative de la valeur des cryptomonnaies signifie qu'il y a suffisamment de fonds disponibles pour rembourser leurs pertes".
L'escroquerie de la "déesse de la richesse"
Selon Le Parisien, Qian était surnommée la "déesse de la richesse" par ses victimes. Entre 2014 et 2017, elle a orchestré en Chine une escroquerie de type Ponzi, système frauduleux qui consiste à rémunérer les anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux.
Le montant total de la fraude atteint 43 milliards de yuans, soit plus de 5 milliards de dollars. D'après Le Parisien, les victimes étaient principalement âgées de 50 à 75 ans, attirées par des promesses de dividendes quotidiens et de profits garantis.
Les fonds collectés ont ensuite été convertis en bitcoins et transférés à l'étranger pour échapper aux autorités chinoises.
Saisie record de cryptomonnaies
La police britannique a réalisé la plus grande saisie de cryptomonnaies du Royaume-Uni dans cette affaire. Plus de 61.000 bitcoins ont été confisqués, représentant environ 3,4 milliards de livres à l'époque de la saisie.
Selon Le Parisien, l'enquęte a nécessité sept années de travail et constitue un exemple majeur de coopération internationale en matière de criminalité financière.
Une complice déjà condamnée
BFMTV confirme qu'en 2024, Jian Wen avait déjà été condamnée dans le cadre de cette męme affaire. Cette ancienne professionnelle de la restauration, arrivée au Royaume-Uni en 2007, a écopé de six ans et huit mois de prison.
Elle avait été reconnue coupable d'avoir aidé à écouler certains profits de l'arnaque entre 2017 et 2022. Son cas portait sur 150 bitcoins, soit environ 8,6 millions d'euros.
Sources utilisées : "BFMTV", "Le Parisien"
Note : Cet article a été édité avec l'aide de l'Intelligence Artificielle.
