Amerykański Departament Sprawiedliwości (DoJ) domaga się przejęcia kryptowalut znajdujących w portfelach giełdowych Binance, które należą do byłego dyrektora generalnego FTX. Jak ustalono, Sam Bankman-Fried używał konta na tej platformie do transferowania środków przeznaczonych na poczet łapówek dla chińskich urzędników.
- Prokuratura USA domaga się zgody sądu na przejęcie około 16 milionów dolarów, które znajdują się na koncie SBFa na platformie Binance.
- Sprawa dotyczy łapówki przekazanej chińskim urzędnikom w 2021 roku, gdy doszło do zamrożenia kont Alameda Research na kwotę 1 miliarda dolarów.
Binance udzieli władzom USA dostępu do konta SBFa?
Powraca temat słynnej łapówki, jaką Sam Bankman-Fried wręczył chińskim urzędnikom, aby ci odblokowali konta na giełdach kryptowalut należące do firmy Alameda Research, na których znajdowały się środki o wartości 1 miliarda dolarów.
O sprawie pierwotnie dowiedzieliśmy się w zeszłym roku podczas procesu sądowego przeciwko byłemu CEO FTX, gdy zeznawała przeciwko niemu jego wspólniczka, Caroline Ellison.
Teraz amerykańskie władze namierzyły adresy portfeli powiązanych z praniem pieniędzy, których dopuszczał się SBF, aby zamaskować wyżej wspomnianą sytuację. Zhańbiony przedsiębiorca używał w tym celu konta na giełdzie Binance, na którym do dziś znajduje się sporo środków.
Po tym, jak odblokowano konta siostrzanej spółki FTX, założyciel obu firm przesyłał partiami środki skorumpowanym urzędnikom w transakcjach pozagiełdowych. Pośredniczyło w tym wspomniane konto na Binance.
Po potwierdzeniu, iż konta zostały odblokowane, Bankman-Fried zezwolił na dokonanie dodatkowych płatności w kwocie dziesiątek milionów dolarów w kryptowalucie, aby dokończyć łapówkę
– napisano w dokumentach sądowych.
Chodzi o pięć portfeli, na które prawie każdego dnia w latach 2021-2023 wpływały kolejne środki w bitcoinie oraz stablecoinie USDT, aby potem zostać zamienione na inne kryptowaluty. W grudniu 2023 roku sędzia prowadzący sprawę przeciwko byłemu CEO FTX – Lewis Kaplan – orzekł o zablokowaniu tego konta na giełdzie Binance.
Wtedy oszacowano wartość znajdujących się na nim środków na 8,5 miliona dolarów w takich tokenach, jak Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) i Solana (SOL). Lwia część tego kapitału była ulokowana w ostatniej z wymienionych kryptowalut, czyli SOL.
Co ciekawe, łączna wartość portfeli powiązanych z tym kontem w międzyczasie zdążyła się podwoić i wynosi w tej chwili około 16 milionów dolarów.
