SEC pozywa kopalnię o oszustwo na 5,6 mln USD

Pozew, wszczęty w związku z istotnymi zarzutami dotyczącymi nadużyć finansowych, ma na celu zajęcie się oszukańczymi działaniami firmy i jej czołowych menedżerów.

Co kryje się za zarzutami SEC przeciwko Geosyn?

Zgodnie z niedawnym komunikatem SEC z 24 kwietnia, organ ten oskarżył Geosyn i jej kierownictwo o oszukanie około 64 inwestorów w latach 2021 i 2022. Wśród oskarżonych są dyrektor generalny Caleb Joseph Ward i były szef operacyjny Jeremy George McNutt.

W akcie oskarżenia podkreślono:

“Geosyn obiecał inwestorom, iż będzie kupować, utrzymywać i obsługiwać maszyny do wydobywania kryptowalut, a następnie dystrybuować wydobyte aktywa kryptograficzne, takie jak Bitcoin, inwestorom za opłatą.”

Jednak według doniesień firma nie spełniła tych obietnic. Wbrew ich twierdzeniom, Geosyn nie zakupił ani nie zamówił wymaganych platform wydobywczych dla wcześniejszych inwestorów. Spośród 1400 maszyn, które były częścią planu inwestycyjnego, 400 nigdy nie zostało zakupionych.

Co więcej, większość zakupionych maszyn pozostała nieaktywna, a Geosyn ograniczył swoje operacje wydobywcze wyłącznie do Bitcoina, pomimo wskazania inwestorom szerszej gamy kryptowalut. Proces toczący się w sądzie federalnym w Fort Worth w Teksasie ujawnił więcej informacji na temat działalności Geosyn.

Firma rzekomo sfabrykowała umowy z dostawcami energii elektrycznej, aby fałszywie zgłaszać niższe koszty energii choćby o 50 procent. Ta dezinformacja znacząco wprowadziła inwestorów w błąd co do rentowności operacji wydobywczych.

Doszło do manipulacji wypłatami dla inwestorów w celu stworzenia iluzji rentowności. SEC ujawniła, iż Geosyn dokonywał płatności w Bitcoinach, aby ukryć nierentowność swoich operacji. Dodatkowo wspierali to działanie poprzez fałszowanie dokumentów i raportów zysków.

Ponieważ finansowanie inwestorów ustało do końca 2022 roku, Geosyn stanął na krawędzi bankructwa. W dramatycznym obrocie wydarzeń Ward zwrócił się do władz, aby oskarżyć McNutta o defraudację. Nie ujawnił przy tym żadnych własnych wykroczeń finansowych.

SEC domaga się stałych nakazów sądowych przeciwko oskarżonym w odpowiedzi na te poważne naruszenia. Co więcej, komisja żąda również pełnego zwrotu sprzeniewierzonych funduszy i odpowiednich kar. Pomimo tego, iż Ward wystawił weksle inwestorom wiosną 2023 roku i ogłosił potencjalne ogłoszenie upadłości w czerwcu, takie zgłoszenie jeszcze nie nastąpiło.

BeInCrypto Polska - SEC pozywa kopalnię o oszustwo na 5,6 mln USD