SEC znów uderza w firmę z branży krypto! Regulator zarzuca Unicoin oszustwo na 100 mln USD

SEC pozywa firmę Unicoin – twierdzi, iż tysiące inwestorów dało się nabrać na „fikcyjne obietnice” dot. tego, iż aktywa cyfrowe projektu były zabezpieczone nieruchomościami o wartości miliardów USD.

• SEC pozywa Unicoin, firmę z rynku kryptowalut.
• Wiele wskazuje na to, iż spółka była scamem.

SEC pozywa Unicoin

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pozwała platformę inwestycyjną z rynku kryptowalut Unicoin i trzech jej dyrektorów, twierdząc, iż złożyli oni fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia na temat swoich aktywów. Firma zebrała dzięki temu ponad 100 milionów USD od inwestorów.

SEC poinformowała 20 maja, iż ​​oskarżyła dyrektora generalnego Unicoin Alexa Konanykhina, członka zarządu Silvinę Moschini i byłego dyrektora ds. inwestycji Alexa Domingueza o wprowadzanie w błąd ponad 5000 inwestorów w sprawie certyfikatów, które przekazywały prawa do otrzymywania tokenów i akcji Unicoin.

Mark Cave, zastępca dyrektora ds. egzekwowania prawa w SEC, twierdzi, iż począwszy od 2022 r. trzech biznesmenów „wykorzystywało tysiące inwestorów, składając im fikcyjne obietnice, iż ich tokeny po emisji będą wspierane przez aktywa ze świata rzeczywistego, w tym międzynarodowy portfel wartościowych nieruchomości”.

Nieruchomości były warte zaledwie ułamek tego, co twierdziła firma, a większość sprzedaży certyfikatów praw była iluzoryczna

— dodał.

SEC oskarżyła też Unicoin i trzech dyrektorów o różne naruszenia przepisów dotyczących papierów wartościowych i domaga się stałego nakazu sądowego nad przedsiębiorcami i zwrotu inwestorom ich środków.

Dalej dowiadujemy się też, iż ​​Unicoin twierdziło, iż sprzedało certyfikaty praw o wartości ponad 3 miliardów USD, podczas gdy sprzedała aktywa o wartości tylko 110 milionów USD. Do tego tokeny i certyfikaty były w fałszywy sposób reklamowane jako zarejestrowane w SEC.

SEC oskarżyła również głównego doradcę prawnego Unicoin, Richarda Devlina, o naruszenie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Devlin zapłacił karę cywilną w wysokości 37 500 USD, nie przyznając się ani nie zaprzeczając roszczeniom agencji.

Odmowa negocjacji

Była reporterka FOX Business Eleanor Terrett poinformowała 21 kwietnia, iż ​​Unicoin otrzymało już w grudniu 2024 r. od SEC powiadomienie Wells, co było zapowiedzią sprawy. Chodziło wtedy o emisję tokenów. Firma została zaproszona na spotkanie dot. negocjacji ugodowych z SEC, tyle iż spółka odrzuciła propozycję, argumentując to tym, iż nie zgadza się z SEC i będzie walczyć z Komisją w sądzie.