Senat twierdzi, iż Iran opiera się na Tetherze USDT: czy rekordowe zamrożenie 550 mln USD wystarczy?

Demokraci z Senatu ustalili, iż 84% z ponad 800 portfeli kryptowalutowych powiązanych z Iranem, objętych sankcjami, korzystało wyłącznie lub głównie z USDT od Tethera. Tego samego dnia Tether poinformował, iż w tym roku pomógł zamrozić około 550 mln USD w USDT powiązanych z Iranem.

USDT to stablecoin, czyli cyfrowy token powiązany jeden do jednego z dolarem amerykańskim. Tether, spółka, która go emituje, może zablokować każdy portfel, który go posiada.

Co demokraci z Senatu mówią o Tetherze i Iranie

Te ustalenia pochodzą od demokratów z Senackiej Stałej Podkomisji ds. Dochodzeń (PSI) kierowanej przez senatora Richarda Blumenthala. Jako pierwszy poinformował o tym Wall Street Journal.

Śledczy nazwali USDT głównym narzędziem płatniczym dla Teheranu. Poinformowali również, iż stablecoin pojawił się w sieciach finansujących grupy wspierane przez Iran, w tym Hezbollah.

W czerwcowym liście Blumenthal napisał, iż sankcjonowane irańskie giełdy przez cały czas mocno korzystają z USDT. Zapytał, czy Tether kiedykolwiek odmówił żądań zablokowania nielegalnych portfeli.

Presja pokrywa się z działaniami Departamentu Skarbu. W sierpniu rozpoczął on Operację Wyrzutek Gospodarczy, obejmując aktywa cyfrowe wśród pięciu sektorów Iranu objętych sankcjami.

Jak Tether odpowiada na sankcje według swoich komunikatów

Według komunikatu Tethera, firma podjęła dwie najważniejsze akcje. W kwietniu zamroziła 344 mln USD w dwóch portfelach. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), które nadzoruje amerykańskie sankcje, powiązało te portfele z bankiem centralnym Iranu.

W lipcu Tether zamroził ponad 130 mln USD w czterech portfelach w sieci Tron, tanim blockchainie. Według BeInCrypto tzw. wyłącznik Tethera zadziałał w ciągu kilku godzin od wpisania portfeli przez OFAC.

“Publiczne blockchainy dają władzom poziom wglądu w przepływ środków, który po prostu nie istnieje w przypadku gotówki, a Tether może działać, gdy służby dostarczą wiarygodne informacje.”

Gdzie różnią się dane Senatu i Tethera

Obie liczby dotyczą czegoś innego. 84% z danych Senatu dotyczy portfeli po objęciu ich sankcjami. 550 mln USD od Tethera opisuje środki zamrożone po oficjalnym wskazaniu portfeli przez władze.

Obliczenia Tethera pokazują też lukę. Wskazane dwie akcje razem dają ok. 475 mln USD, a w komunikacie nie wymieniono pozostałych 75 mln USD.

W ani jednym komunikacie Tethera, ani w danych Senatu, nie podano, ile USDT przepłynęło przez portfele przed zamrożeniem. Tego właśnie domaga się Blumenthal od Tethera.

BeInCrypto Polska - Senat twierdzi, iż Iran opiera się na Tetherze USDT: czy rekordowe zamrożenie 550 mln USD wystarczy?