Śledztwo senackie stawia Binance, Tether oraz powiązane z Trumpem firmy kryptowalutowe w stanie gotowości

Senator Richard Blumenthal dał Binance, Tetherowi oraz dwóm firmom powiązanym z Trumpem czas do 4 stycznia na dostarczenie dokumentów w ramach śledztwa Senatu. Ostrzega, iż brak odpowiedzi zmusi Stałą Podkomisję ds. Dochodzeń (PSI) do rozważenia innych opcji egzekwowania prawa.

Blumenthal kieruje w tej chwili demokratyczną mniejszością w panelu, ale zostanie jego przewodniczącym, gdy nowy Kongres zacznie obrady w styczniu. Tether (USDT) odpowiada za około 60% wartości rynku stablecoinów – wynika z wrześniowego raportu zespołu śledczego.

Co grozi każdemu z podmiotów objętych śledztwem Senatu?

Binance oraz Tether muszą zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi nielegalnego wykorzystania kryptowalut i współpracy urzędników z branżą. Blumenthal wszczął dochodzenie wobec Binance w lutym. Binance odrzuciło zarzuty o omijanie sankcji wobec Iranu w marcu, nazywając je fałszywymi.

Wrześniowy raport pracowników mniejszości wykazał, iż 84% z 846 irańskich portfeli objętych sankcjami lub przejęciem korzystało niemal wyłącznie z USDT. Tether odpowiedział w dniu publikacji raportu, wskazując na wsparcie zamrożenia środków powiązanych z Iranem o wartości ok. 550 mln USD w tym roku.

List z 22 października zażądał dokumentacji od Tethera o Nxum, firmie konsultingowej. Jej współzałożyciel Bo Hines wcześniej kierował radą ds. krypto w Białym Domu. W liście powołano się też na tekst Wall Street Journal, według którego Tether przesłał Nxum ponad 6 mln USD.

Tymczasem World Liberty Financial, czyli kryptowalutowa inicjatywa rodziny Trumpa, oraz Fight Fight Fight LLC są objęte innym postępowaniem. Fight Fight Fight zarządza oficjalnym memecoinem Trumpa (TRUMP), który śledztwo z maja 2025 roku także obejmuje.

Blumenthal powołuje się na raporty, z których wynika, iż firmy mogą pomagać urzędnikom omijać zasady etyczne i przyjmować pieniądze od rządów zagranicznych.

Czy podkomisja może wymusić współpracę?

Kontrola Demokratów nad Kongresem sprawia, iż Blumenthal ma objąć przewodnictwo w panelu. Przewodniczący mogą wydawać wezwania sądowe do przekazania dokumentów.

Jednak komunikat prasowy nie informuje, czy Blumenthal je wyda, ani jakie inne opcje rozważa PSI.

Dlatego data 4 stycznia pokaże, jak panel kierowany przez Demokratów potraktuje największego emitenta stablecoinów i przedsięwzięcia powiązane z Trumpem.

BeInCrypto Polska - Śledztwo senackie stawia Binance, Tether oraz powiązane z Trumpem firmy kryptowalutowe w stanie gotowości