Tajlandia chce przeprowadzić audyt transakcji USDT w nowym zaostrzeniu przepisów

9 godzin temu

Bank centralny Tajlandii rozważa wprowadzenie wymogu, aby każda osoba wpłacająca 5 mln bahtów (150 000 USD) lub więcej w gotówce musiała udowodnić pochodzenie środków.

To część działań przewidzianych na czwarty kwartał, obejmujących także audyt transakcji Tether (USDT) wspólnie z organem nadzoru nad papierami wartościowymi.

Dlaczego Tajlandia przygląda się USDT

Gubernator Banku Tajlandii (BOT), Vitai Ratanakorn, określił te działania jako uderzenie w szarą strefę gospodarki. Według Thansettakij, działania banku centralnego obejmują walkę z szarą strefą także na rynku aktywami cyfrowymi.

Vitai wyjaśnił w styczniu, iż około 40% sprzedawców USDT na lokalnych platformach to cudzoziemcy. Według niego nie powinni oni prowadzić działalności w Tajlandii.

BOT współpracuje w tej chwili z Securities and Exchange Commission (SEC), aby przeanalizować wyjątkowo duże transakcje USDT. Organy wykryły operacje, które mogą świadczyć o próbie uniknięcia ujawnienia źródeł środków lub przesuwaniu pieniędzy poza standardowymi kanałami finansowymi.

Obserwuj nas na X, aby otrzymywać najnowsze wiadomości na bieżąco

Zaostrzenie zasad dla gotówki i złota

Nowa zasada dotycząca wpłat uzupełnia już obowiązujące kontrole dużych wypłat pieniędzy. Od kwietnia wypłaty powyżej 5 mln bahtów wymagają dodatkowej analizy. Wartość dużych wypłat gotówkowych spadła od tego czasu o 35%.

Bank centralny analizuje w tej chwili ramy prawne przed wprowadzeniem wymagań dla wpłat.

Dodatkowo rozważane są działania dotyczące wymiany banknotów o dużych nominałach — na przykład przy wymianie dużych ilości banknotów 1000-bahtowych na 100- lub 500-bahtowe — które mogą wymagać wyjaśnienia celu takiej transakcji.

Ponadto bank centralny zaostrzył nadzór nad obrotem złotem, by ograniczyć wpływ na bahta i wykrywać podejrzane operacje.

Wdrażane przez nas środki to nie działania krótkoterminowe; wymagają one nieustannego stosowania wielu równoległych strategii.

Nadchodzący kwartał pokaże, jak szeroko BOT zdoła poszerzyć swój zakres działań.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby oglądać ekspertów i dziennikarzy dzielących się analizami