Tether, TRON, TRM Labs zamrażają 450 mln USD podczas rozszerzania operacji przeciwko przestępczości T3

Jednostka ds. przestępczości finansowej T3, wspólna inicjatywa Tether, Tron i TRM Labs, zamroziła ponad 450 mln USD nielegalnej kryptowaluty od startu we wrześniu 2024 roku, przechwytując w 2025 roku aż o 43,9% więcej nielegalnych środków niż rok wcześniej.

Majowa aktualizacja pokazuje szerszą współpracę z policją w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Niemczech, Holandii i Bułgarii. Grupa Egzekwowania Działań Finansowych (FATF) uznała także jednostkę za wiodący publiczno-prywatny model dla egzekwowania prawa wobec aktywów cyfrowych.

T3 rozszerza zasięg na 23 jurysdykcje

Jednostka działa w 23 jurysdykcjach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Niemczech, Brazylii i Wielkiej Brytanii. Od debiutu we wrześniu 2024 roku przeanalizowała miliony transakcji na pięciu kontynentach, by wykryć ataki na giełdy, wykorzystania, działania powiązane z KRLD, finansowanie terroryzmu, pranie pieniędzy oraz poważne przestępstwa.

Poprzednie działania T3 obejmują akcję w Hiszpanii, która odzyskała ok. 26,4 mln USD powiązaną z madrycką szajką zajmującą się praniem pieniędzy.

Czas reakcji stanowi priorytet. T3 podaje, iż zamrażała środki w ciągu 24 godzin podczas wielu przejęć kont i w nagłych przypadkach przemocy.

Jednostka wspierała też operację Lusocoin, brazylijskiego śledztwa federalnego, które zamroziło ponad 3 mld reali brazylijskich w krypto, w tym 4,3 mln USDT, flagowego stablecoina Tether, powiązanych z siecią przestępczą.

Wrench attacks i fundusze Korei Północnej w centrum uwagi

W tym roku śledztwa obejmują środki odurzające, finansowanie terroryzmu oraz tzw. wrench attacks, czyli domowe napady, porwania i wymuszenia siłowe wobec posiadaczy kryptowalut.

Jednostka twierdzi, iż potrafi zablokować wskazane portfele w ciągu kilku godzin od potwierdzonej prośby organów ścigania. BeInCrypto informował osobno, iż fizyczne ataki na użytkowników aktywów cyfrowych mogą gwałtownie wzrosnąć w 2026 roku.

Wcześniej w tym roku FATF oficjalnie uznał T3, razem z siecią Beacon od TRM, za wzorcowe rozwiązanie walki z przestępczością kryptowalutową.

TRM Labs szacuje, iż nielegalne przepływy krypto osiągnęły rekordowe 158 mld USD, a identyfikacja i zamrażanie środków w czasie rzeczywistym stały się najważniejsze dla egzekwowania prawa.

Ten kamień milowy, czyli 450 mln USD, to dopiero początek możliwości T3, bo jej znaczenie i skala będą tylko rosły.

BeInCrypto Polska - Tether, TRON, TRM Labs zamrażają 450 mln USD podczas rozszerzania operacji przeciwko przestępczości T3