TRM Labs śledzi 16,8 mln USD na 30 objętych sankcjami portfelach kryptowalut powiązanych z Iranem

13 godzin temu

Około 16,8 mln USD trafiło na 30 adresów kryptowalutowych powiązanych z członkami irańskiego Instytutu Mabna, według firmy TRM Labs zajmującej się analizą blockchain.

Departament Skarbu USA wymienił te adresy w ramach szerszych działań przeciwko Iranowi. Portfele jednego z oskarżonych otrzymały 92% tej kwoty.

Portfele Instytutu Mabna otrzymały 16,8 mln USD – podaje TRM Labs

Wyznaczone adresy obejmują Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) i TRON (TRX). Należą do czterech z siedemnastu oskarżonych, także wymienionych w dodatkowym akcie oskarżenia ujawnionym przez Departament Sprawiedliwości (DOJ). Aktywność tych portfeli sięga stycznia 2018 roku.

Według TRM Keyvan Fayaz kontrolował 10 z tych adresów. Portfele te otrzymały łącznie 15,5 mln USD między 6 stycznia 2018 a 20 sierpnia 2026 roku. Ta kwota stanowi 92% całego wolumenu sieci.

TRM zauważył, iż takie skupienie środków sugeruje, iż Fayaz pełnił rolę skarbnika tej operacji. Adresy należące do Behzada Mesri, osobno oskarżonego o włamanie do HBO, wykazują złożone transfery między jego własnymi portfelami. Setki tysięcy USD ostatecznie trafiły na adres depozytowy dużej scentralizowanej giełdy.

Jednak w tej chwili pozostaje niewielka wartość. TRM szacuje łączny pozostały bilans na wszystkich 30 adresach na 202 662 USD, czyli około 1% tego, co przez nie przeszło.

Obserwuj nas na X, aby na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje

Departament Skarbu uderza w irański sektor aktywów cyfrowych

W międzyczasie DOJ 18 sierpnia ujawnił dodatkowy akt oskarżenia liczący 14 zarzutów.Prokuratorzy oskarżają Instytut Mabna, irańską firmę, o prowadzenie cyberwłamań na rzecz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przynajmniej od 2013 roku, celując w 144 amerykańskie i 178 zagranicznych uniwersytetów.

Dodatkowo Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wyznaczyło niemal 60 celów powiązanych z Iranem w poniedziałek. Był to kolejny krok po wcześniejszych decyzjach dotyczących irańskich platform – w tym Shelbit na początku tego miesiąca.

Rozpoczynamy ekonomiczną ofensywę wobec finansowych powiązań Iranu na całym świecie. Naszym celem jest odcięcie każdego gospodarczego ratunku, który wspiera ten tyraniczny reżim, aż Teheran zostanie sam.

Skarb Państwa wydał też pięć sektorowych decyzji na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego 13902. Obejmują one aktywa cyfrowe, technologie, złoto, lotnictwo oraz żeglugę.

Decyzja obejmuje więcej niż tylko wyznaczone adresy. Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym 13902, OFAC może obejmować sankcjami osoby działające w irańskim sektorze aktywów cyfrowych, także osoby spoza Iranu. To nie oznacza automatycznego zablokowania każdej firmy z tej branży.

Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby oglądać liderów i dziennikarzy dzielących się swoją wiedzą