Turecki jubiler w Niemczech przelał 348 mln euro poza systemem bankowym. Czym jest tajemnicza „hawala”?

Jubiler z kolońskiej dzielnicy zamieszkanej głównie przez społeczność turecką miał w niespełna półtora roku przeprowadzić transfery na co najmniej 348 milionów euro, w całości poza kontami bankowymi i poza wzrokiem skarbówki. Pieniądze przyjmowano w Niemczech, a wypłacano w Turcji. Wszystko przez hawalę, nieformalny system przekazywania wartości starszy od nowoczesnej bankowości. Za pośrednictwo mężczyzna miał zainkasować […]