15 godzin temu
Amerykańscy prokuratorzy oskarżyli obywatela Bułgarii, Rossena Iossifova, o współudział w praniu około 290 000 USD w kryptowalucie. Federalne służby zajęły te środki i orzekły ich przepadek po wcześniejszym wyroku za oszustwa.
Iossifov miał współdziałać w przeniesieniu środków w styczniu 2024 roku, gdy odbywał karę w federalnym więzieniu. przez cały czas dominuje domniemanie niewinności, a akt oskarżenia to jedynie zarzut.
Recydywista za kratkami
Iossifov został skazany w 2021 roku w sądzie dla Wschodniego Dystryktu Kentucky. Ława przysięgłych uznała go winnym udziału w grupie przestępczej i współudziału w praniu pieniędzy.
Był właścicielem RG Coins, giełdy kryptowalut z siedzibą w Sofii, Bułgaria. Platforma obsługiwała rumuńską grupę przestępczą pod nazwą Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) Network.
Sieć oszukała co najmniej 900 Amerykanów, prowadząc rozbudowany proceder fałszywych aukcji internetowych. Dowody sądowe wykazały, iż Iossifov wyprał prawie 5 mln USD w kryptowalutach w mniej niż trzy lata. Zarobił przy tym ponad 184 000 USD własnego zysku.
Śledź nas na X, aby na bieżąco otrzymywać najnowsze wiadomości
Jak powstały nowe zarzuty o pranie kryptowalut
Po wyroku z 2021 roku sąd orzekł przepadek wskazanych kryptowalut. Nakazał też wypłatę 2,6 mln USD odszkodowania dla ofiar.
W styczniu 2024 roku Iossifov miał próbować przetransferować przepadłe kryptowaluty. Według komunikatu prasowego środki przeszły przez kilka giełd i mikserów.
Miksery mieszają transakcje, by ukryć ślad przepływu środków. Prokuratorzy twierdzą, iż te transfery miały uniemożliwić Stanom Zjednoczonym odzyskanie pieniędzy.
Secret Service, prowadzące oba postępowania, uznało to działanie za obrazę sądu.
“Celowa próba Iossifova, by wyprowadzić i wyprać prawnie zajęte środki, to bezpośredni atak na nasz system sądownictwa i całkowite zlekceważenie praw ofiar.”
Teraz grożą mu zarzuty wyprowadzenia majątku w celu uniemożliwienia zajęcia oraz spisku w celu prania pieniędzy. Skazanie może oznaczać karę do 25 lat więzienia.
Subskrybuj nasz kanał YouTube i oglądaj ekspertów oraz dziennikarzy dzielących się wiedzą
BeInCrypto Polska - USA oskarżają uwięzionego oszusta o pranie kryptowalut o wartości ponad 290 000 USD
