W pogoni za beneficjentem rzeczywistym

Zdjęcie: Foto: materiały prasowe


O tym, iż musimy identyfikować beneficjentów rzeczywistych, chyba wszyscy już wiedzą. Spółki dosyć naturalnie wykonują obowiązek zgłaszania swoich beneficjentów w CRBR, a jak same nie pamiętają, to gwałtownie przypomną im o tym choćby banki, w których posiadają one konta firmowe.