Wpłacisz tyle na konto, licz się z kontrolą. Skarbówka podała limity
3 godzin temu
Zdjęcie: wpłatomat
Jeśli wykonasz transakcję przekraczającą określony limit, bank nie ma wyjścia – musi powiadomić GIIF. Wpłaty, przelewy, a choćby transfery wewnętrzne trafiają pod kontrolę systemu. Ale to tylko część narzędzi, z których korzysta fiskus, by monitorować rachunki Polaków.Od 2025 r. bank liczy sumę transakcji wykonywanych w krótkim czasie przez tego samego klienta.GIIF analizuje zgłoszenia i przekazuje sprawy do KAS tylko przy wątpliwościach co do źródła środków.Podejrzane mogą być choćby wpłaty poniżej progu, np. rozbite na serie mniejszych kwot.Darowizna od rodziny > 36 120 zł lub pożyczka bez umowy — ryzyko 20 proc. lub 75 proc. podatku.
