Wystarczy wpłacić taką kwotę. Bank natychmiast zgłosi to do skarbówki
1 godzina temu
Zdjęcie: Pieniądze skarbówka
Banki nie ograniczają się do przechowywania pieniędzy i realizowania przelewów. Są również objęte przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dlatego analizują operacje wykonywane przez klientów. Przy części transakcji weryfikacja wynika bezpośrednio z ustawy, a w innych może zostać uruchomiona wtedy, gdy zachowanie klienta odbiega od jego dotychczasowego profilu. Sama większa wpłata nie oznacza jednak automatycznie problemów z fiskusem ani nałożenia kary.
