Został skazany na 3 lata za wypranie 300 mln USD

Mieszkaniec Ohio, Larry Harmon, został skazany na 3 lata więzienia za prowadzenie miksera w darknecie o nazwie Helix.

Podczas swojej działalności Harmon zdołał wyprać aktywa o wartości 300 mln USD. Co ciekawe, większość środków pochodziła z rynków narkotykowych w darknecie lub była na nie przeznaczona.

Twórca mixera Helix, Larry Harmon, skazany na 3 lata

Harmon przyznał się w 2021 roku do prowadzenia platformy mieszającej kryptowaluty, które wiązały się z nielegalnymi działaniami. W dniu 15 listopada sędzia okręgowy USA Beryl Howell przyznał mu łagodny wyrok, doceniając jego współpracę w śledztwie na temat Bitcoin Fog. Sprawa ta wiązała również Harmona i inną osobę zaangażowaną w napad na Bitfinex.

Oboje zeznawali w sprawie Bitcoin Fog, którego haker Bitfinex używał przez lata do prania skradzionych aktywów. Wyroki dla wszystkich trzech osób zapadły w ciągu 48 godzin. Alden Pelker, prokurator w sprawie Bitcoin Fog napisała:

„Skala i wpływ operacji prania pieniędzy oskarżonego były zdumiewające. (…) Wprowadził optymalizację wyszukiwarek dla lokalnych dystrybutorów kokainy.”

Harmon początkowo stworzył mikser Helix, aby ulepszyć funkcje Bitcoin Fog. Zakończył działalność Helix na dwa lata przed aresztowaniem i zeznawał w sądzie, co skróciło jego wyrok z maksymalnych dwudziestu lat do zaledwie trzech. Władze nakazały Harmonowi przekazanie aktywów o wartości 311 mln USD, co odpowiada wartości co najmniej 354 468 Bitcoinów w trakcie operacji.

Jegoo brata, Gary’ego Harmona, również uznano za współwinnego przestępstw. Internal Revenue Service (IRS) skonfiskowało 4877 BTC od Larry’ego Harmona w ramach śledztwa. Te cyfrowe tokeny przechowywano w portfelach dostępnych przez urządzenie znajdujące się w skrytce dowodowej IRS.

Prokuratorzy oskarżyli Gary’ego Harmona o używanie danych uwierzytelniających Larry’ego do odtworzenia ośmiu portfeli Bitcoin. To pozwoliło mu na transfer Bitcoinów z portfeli, omijając tym samym nadzór IRS. Po zniknięciu Bitcoinów z zabezpieczonego urządzenia IRS, śledczy znaleźli dowody obciążające Gary’ego.

Znaleziony na jego telefonie obraz pokazywał go w klubie nocnym w wannie pełnej gotówki. Gary rzekomo użył 68 Bitcoinów jako zabezpieczenia dla pożyczki w wysokości 1,2 mln USD. Wydał również część skradzionych środków na zakup luksusowego kondominium w Cleveland. Gary Harmon przyznał się do winy i otrzymał wyrok czterech lat więzienia.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

BeInCrypto Polska - Został skazany na 3 lata za wypranie 300 mln USD