Koniec anonimowych zakupów? Przy dużych kwotach sprzedawca zapyta o PESEL

2 dni temu

Zdjęcie: Nowe rozporządzenie UE nakłada na sprzedawców obowiązek sprawdzenia tożsamoci klienta. Padły kwoty progowe (fot. Canva).

Od połowy lipca 2027 roku na terenie państw członkowskich UE obowiązywać będzie nowa rezolucja AML. Prawo ma przeciwdziałać praniu pieniędzy. Firmy będą miały obowiązek zażądać okazania numeru PESEL przy transakcji od określonych kwot jak i przeprowadzić dodatkowe działania.

Idź do oryginalnego materiału